Nacional
Capturan en el AICM a presunto operador financiero del CJNG
Autoridades mexicanas capturaron en el AICM a un presunto operador financiero del CJNG, involucrado en delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
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acusaciones lavado de dinero
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Negocios
Vector Romo vinculado a investigación sobre lavado de dinero y huachicol fiscal
La Fiscalía investiga a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo, por su posible participación en lavado de dinero y actividades relacionadas con el huachicol fiscal.
Nacional
Autoridades evalúan levantar intervención a bancos y casas de bolsa en México
Hacienda analiza levantar la intervención a CIBanco, Intercam y Vector tras verificar la normalidad en sus operaciones en medio de la lucha contra el lavado de dinero.
Internacional
Redes chinas de lavado de dinero financian cárteles mexicanos en EE.UU.
Autoridades estadounidenses advierten sobre redes chinas que lavan dinero para cárteles mexicanos, representando una amenaza para la estabilidad financiera en EE.UU.
Guerrero
El patrimonio millonario de "El Mayo" Zambada desde negocios legales
El "Mayo" Zambada acumuló una fortuna mediante negocios en inmobiliaria, agricultura y comercio, que ahora serán confiscados en una operación internacional.
Nacional
Crecen en México las cuentas mulas para lavar dinero disimuladamente
La utilización de cuentas mulas en México ha crecido 4.5 veces en cinco años, facilitando lavado de dinero y actividades criminales mediante depósitos pequeños.
Negocios
Asociación de Sofipos busca reforzar confianza tras intervención bancaria
La asociación de Sofipos en México trabaja en alianzas y productos para reforzar la confianza tras recientes retos regulatorios en el sector financiero alternativo.
Nacional
Autoridades llaman a investigar empresas relacionadas con fraudes financieros
Las autoridades mexicanas alertan sobre empresas relacionadas con fraudes y exhortan a la denuncia para prevenir delitos de lavado y defraudación.
Nacional
La Cámara de Casación anula fallo que beneficiaba a cerealeras en causa de lavado
La Cámara de Casación anuló una sentencia que favorecía a cerealeras en una causa de lavado, cuestionando un decreto presidencial que ampliaba la impunidad fiscal.
Nacional
Mexicanas CIBanco e Intercam venden activos tras acusaciones de lavado
Dos financieras mexicanas, CIBanco e Intercam, venden partes de sus operaciones tras acusaciones de lavado de dinero para proteger la estabilidad del sistema financiero.
Negocios
Grupo Financiero Multiva adquiere negocio fiduciario de CIBanco y Kapital compra parte de Intercam
Multiva adquiere el negocio fiduciario de CIBanco y Kapital compra parte de Intercam, fortaleciendo la estabilidad del sector financiero tras acusaciones internacionales.
Internacional
CIBanco presenta demanda contra el Tesoro de EU por sanciones
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EE.UU. por sanciones, alegando violaciones al debido proceso y afectaciones a sus operaciones financieras.
Nacional
La mayoría de cuentas bloqueadas por UIF son después liberadas por tribunales
La UIF ha bloqueado más de 32 mil millones de pesos, pero el 87% fue liberado tras resoluciones judiciales y administrativas, reduciendo su efecto disuasorio.
Negocios
Venta de bancos vinculados a acusaciones de lavado de dinero en México
La Secretaría de Hacienda vendió acciones de CIBanco e Intercam tras acusaciones de lavado de dinero, asegurando estabilidad financiera y protección de clientes.
Nacional
EU extiende hasta octubre sanciones contra bancos mexicanos vinculados al lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de EU extiende hasta octubre de 2025 las sanciones a bancos mexicanos por vínculos con actividades ilícitas y narcotráfico.
Negocios
CIBanco vende su negocio fiduciario a Grupo Multiva ante sanciones en EE.UU.
CIBanco vende su negocio fiduciario a Multiva ante sanciones de EE.UU., enfrentando una crisis que afecta sus operaciones internacionales y su estabilidad financiera.
Nacional
CI Banco enfrenta demanda en EE.UU. por acusaciones de lavado de dinero
Una orden de FinCEN podría dejar sin fondos y sin empleo a miles en CI Banco, en medio de acusaciones de lavado de dinero sin evidencia concreta.
Negocios
Multiva busca adquirir el fideicomiso de CI Banco tras señalamientos del Tesoro
La operación busca que Multiva adquiera el negocio fiduciario de CI Banco, en medio de señalamientos del Tesoro de EE. UU. y estrategia de expansión financiera.