El Departamento del Tesoro pospuso por tercera vez la entrada en vigor de restricciones que afectan a bancos mexicanos acusados de facilitar el financiamiento del narcotráfico, tras gestiones en cooperación con México.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido ampliar hasta el 20 de octubre de 2025 la aplicación de las sanciones que prohíben a bancos mexicanos realizar transferencias de fondos con CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector. Esta es la tercera extensión de un proceso que originalmente debía cumplirse en julio pasado, en respuesta a preocupaciones sobre actividades relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del tráfico de drogas.
La medida forma parte de una estrategia de Washington para frenar la asistencia financiera a cárteles de la droga, particularmente aquellos vinculados con organizaciones como el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y los Beltrán Leyva. Las instituciones señaladas han sido acusadas de facilitar trasferencias hacia compañías vinculadas con estos cárteles, incluso para pagos de precursores químicos en China.
La prórroga refleja que el gobierno mexicano ha tomado medidas para mejorar su control y cumplimiento regulatorio, incluyendo la intervención temporal en la administración de las instituciones afectadas. Sin embargo, la decisión ha generado un impacto inmediato en la confianza de los clientes, con retiros masivos de depósitos: CIBanco perdió más de 12,700 millones de pesos en junio, y Intercam retiró alrededor de 3,300 millones. En total, los retiros superaron los 16,000 millones en ese período.
Este contexto se enmarca en una creciente cooperación binacional en la lucha contra el lavado de dinero y la criminalidad organizada, sin embargo, las acusaciones apuntan a que estas entidades facilitaban transferencias internacionales que permitían la movilización de recursos ilícitos. La extensión del plazo busca dar tiempo a México para fortalecer sus mecanismos regulatorios y evitar un daño mayor a la reputación del sistema financiero nacional.