CDMX
CiBanco en liquidación tras sanciones del Tesoro de EE.UU.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. autoriza la liquidación de CiBanco, una entidad sancionada por lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
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acusaciones lavado de dinero
265 notas etiquetadas
Estados Unidos
EE. UU. impone sanciones a casinos vinculados al Cártel del Noreste
EE. UU. sanciona casinos y un abogado por vínculos con el Cártel del Noreste, enfocándose en el narcotráfico y el tráfico de personas en la frontera.
CDMX
Hermano de Beatriz Gutiérrez Müller ligado a empresas de lavado
Revelan conexiones del hermano de Beatriz Gutiérrez Müller con empresas acusadas de lavado de dinero en Estados Unidos.
Yucatán
Asesinato en Mérida revela red de fraude automovilístico
La ejecución de un empresario en Mérida expone una compleja red de fraude en la compraventa de autos de lujo.
Estados Unidos
La expansión del cartel Jalisco Nueva Generación en Buenos Aires
Investigaciones revelan la expansión del cartel Jalisco Nueva Generación en Buenos Aires a través de propiedades y un colegio.
Nacional
Capturas por lavado de dinero y extorsión en Guatemala
La PNC de Guatemala realiza detenciones por lavado de dinero y extorsión bajo el #PlanCentinelaMetropolitano.
Economía
Pymes mexicanas luchan contra el lavado de dinero en nearshoring
Pymes en México luchan por acceder al nearshoring debido a problemas de cumplimiento normativo y lavado de dinero.
CDMX
El SAT vigilará retiros en efectivo en el extranjero
El SAT supervisará retiros de efectivo en el extranjero para prevenir el lavado de dinero, con multas de hasta 7.6 millones de pesos.
CDMX
Arriaga y su conexión con Alex Saab: Clave en su salida de la SEP
La salida de Marx Arriaga de la SEP pone en evidencia la conexión con Alex Saab, implicado en un caso de lavado de dinero.
Sinaloa
Hombre detenido con 706 mil dólares en efectivo en Culiacán
Detienen a hombre en Culiacán con 706 mil dólares en efectivo; autoridades investigan su origen.
Nacional
Operación en São Paulo y Santa Catarina desarticula red del PCC
La policía detiene a dos personas en una operación contra el PCC en Brasil, revelando un esquema de lavado de dinero con implicaciones graves.
Nacional
Capturan operador del PCC en Brasil tras desmantelar cuadrilla china
Megaoperación en Brasil desmantela esquema millonario del PCC con captura de operador vinculado a cuadrilla china.
Nacional
Grupo chino utilizaba PCC para ocultar lavado de R$ 1 billón
La Policía Civil de São Paulo desmanteló un esquema de lavado de dinero de R$ 1 billón relacionado con el PCC y un grupo chino.
CDMX
EUA investiga a Jesús Ramírez Cuevas por presunto lavado de dinero
Jesús Ramírez Cuevas, exvocero de AMLO, enfrenta investigación en EUA por presunto lavado de dinero y sus vínculos con un empresario narco.
Nacional
Capturan a líderes de la banda 'La Empresa' en Valle del Cauca
Capturan a dos líderes de la banda 'La Empresa' en Valle del Cauca por delitos de lavado de dinero y asociación delictiva.
Baja California
Capturan en Mexicali a fugitivo solicitado por Estados Unidos
Francisco “N”, prófugo de Estados Unidos, es detenido en Mexicali por delincuencia organizada. Se inicia proceso de extradición.
Nacional
El SAT investiga 17 actividades de alto riesgo para lavado dinero
El SAT ha identificado 17 actividades de riesgo en la prevención del lavado de dinero. Descubre cuáles son y su impacto.
Estados Unidos
Alex Saab, aliado de Maduro, es arrestado en Venezuela por segunda vez
Alex Saab vuelve a ser detenido en Venezuela, aumentando los riesgos de extradición a EE. UU. por lavado de dinero y corrupción.