Las finanzas mexicanas transferirán partes de sus operaciones para proteger inversiones y garantizar la estabilidad ante señalamientos de EE. UU.
En un esfuerzo por fortalecer la confianza en el sector financiero, dos instituciones mexicanas, CIBanco e Intercam, han decidido vender ciertas operaciones tras ser señaladas por autoridades estadounidenses relacionadas con presuntos vínculos con lavado de dinero. La transferencia de activos busca asegurar la continuidad en el servicio a los clientes y salvaguardar sus recursos ante las restricciones internacionales impuestas.
CIBanco trasladará su negocio fiduciario a Banco Multiva, garantizando la protección de contratos y fideicomisos, mientras que Kapital Bank adquirirá una parte importante de las operaciones de Intercam, proceso pendiente de autorización regulatoria. Estas decisiones se producen en un contexto donde, en junio pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a estas instituciones, junto con Vector, por facilitar movimientos de fondos ligados a actividades ilícitas relacionadas con cárteles del narcotráfico y la producción de fentanilo, lo que llevó a limitar transacciones internacionales.
Como respuesta, las autoridades mexicanas implementaron medidas temporales para intervenir en la gestión de estas entidades, buscando proteger los depósitos y mantener la estabilidad del sistema financiero. Estas estrategias refuerzan la importancia de reforzar los controles y la transparencia en el sector para evitar que operaciones ilícitas comprometan la seguridad económica.
En un panorama global donde el combate al lavado de dinero y al narcotráfico es una prioridad internacional, estas acciones reflejan la colaboración y el compromiso del gobierno mexicano para mantener la confianza en sus instituciones financieras y cumplir con los estándares internacionales.