Guerrero
Vinculan a proceso a operador financiero del CJNG en México
Autoridades mexicanas vinculan a proceso a un presunto operador financiero del CJNG por operaciones ilícitas y lavado de dinero en Jalisco y Estado de México.
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acusaciones lavado de dinero
265 notas etiquetadas
Nacional
México refuerza controles bancarios tras exhortación del Tesoro de Estados Unidos
México reforzará controles bancarios tras exhortación estadounidense para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de organizaciones criminales.
Nacional
Estados Unidos señala a empresas y ex autoridad por vínculos con el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de EE. UU. señala a empresas y ex autoridad en Baja California por vínculos con el Cártel de Sinaloa y su facción "Los Mayos".
Internacional
Estados Unidos señala a empresas y exfuncionaria por vínculos con Los Mayos
El Departamento del Tesoro identificó empresas y una ex alcaldesa en Baja California por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en una operación contra "Los Mayos".
Nacional
UIF bloquea cuentas de 22 personas y empresas vinculadas a lavado de dinero
La UIF bloquea cuentas de 22 personas y empresas vinculadas con lavado de dinero tras designaciones de la OFAC, en una acción coordinada para proteger la economía nacional.
Internacional
EU congela cuentas de 22 personas por lavado de dinero en México
La UIF bloquea cuentas de 22 personas en México tras sanciones de OFAC, reforzando la lucha contra actividades ilícitas y protegiendo el sistema financiero nacional.
Política
Investigaciones sobre las empresas de Sandra Cuevas por lavado de dinero
La UIF investiga a Sandra Cuevas por presunto lavado de dinero a través de su conglomerado empresarial, en medio de denuncias y controversias públicas.
Nacional
Alertan sobre investigación a empresa de exalcaldesa Sandra Cuevas por lavado de dinero
La UIF investiga a la empresa de Sandra Cuevas por posible lavado de dinero en medio de acusaciones de vínculos con el crimen organizado y controversias públicas.
Nacional
Exgobernador de Nayarit vinculado a proceso por lavado de 156 millones
Un juez vinculó a proceso a Roberto “N”, exgobernador de Nayarit, por lavado de 156 millones de pesos en una audiencia que duró casi dos días.
Nayarit
Procesan a exgobernador de Nayarit por lavado de 156 millones de pesos
Un juez en Nayarit procesa al exgobernador Roberto Sandoval por lavado de 156 millones de pesos, tras una audiencia que duró casi 48 horas y múltiples investigaciones.
Nacional
Marino vinculado a huachicol crea empresas para lavado de dinero
Un exalto mando naval se relaciona con redes de contrabando y lavado de dinero mediante la apertura de empresas en México y Estados Unidos, revelan investigaciones.
Nacional
Vinculan a proceso a exgobernador de Nayarit por lavado de dinero
La Fiscalía vincula a proceso a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por presunto lavado de más de 156 millones de pesos, tras una audiencia de casi 48 horas.
Nayarit
Roberto Sandoval enfrenta segunda vinculación a proceso por lavado de dinero
Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, enfrenta una segunda vinculación a proceso por lavado de dinero y otros delitos, permaneciendo en prisión preventiva.
Sonora
Vinculan a Fernando Farías Laguna con operaciones ilegales y empresas en EE. UU.
Fernando Farías Laguna, contraalmirante prófugo y con ficha roja, está vinculado con empresas en México y Estados Unidos y es señalado por delitos de delincuencia organizada.
CDMX
Arrestan en CDMX a principal operador financiero del CJNG
Autoridades mexicanas arrestan en CDMX al principal operador financiero del CJNG, involucrado en lavado de dinero y operaciones con empresas del cártel.
Nacional
Nueva ley fortalece controles contra operaciones ilícitas en México
La reforma a la ley anti lavado en México impone nuevas obligaciones a empresas para prevenir operaciones ilícitas y fortalecer el sistema financiero.
Guanajuato
Utilizaron a Vector Casa de Bolsa para lavar dinero de huachicol, revela la Fiscalía
La Fiscalía revela que Vector Casa de Bolsa fue utilizada para lavar más de 220 millones de pesos relacionados con el huachicol fiscal y redes criminales.
Jalisco
Detienen a presunto operador financiero del CJNG en el AICM
La captura de un presunto operador financiero del CJNG en el AICM revela avances en la lucha contra el lavado de dinero y la desarticulación del crimen organizado en México.