Nacional
Desaparición de CIBanco y proceso para reclamar ahorros asegurados
CIBanco cierra tras acusaciones y será liquidado por el IPAB, quien garantizará el pago de depósitos asegurados a los clientes afectados en octubre de 2023.
Etiqueta
CIBanco
35 notas etiquetadas
Nacional
La CNBV revoca la licencia bancaria de CIBanco y ordena su liquidación
La CNBV revoca la licencia y ordena la liquidación de CIBanco, en medio de reestructuraciones tras la denuncia del Tesoro de EE. UU. en el sistema financiero mexicano.
Nacional
Autoridades mexicanas revocan licencia de CiBanco por lavado de dinero
La autoridad mexicana revoca la licencia de CiBanco tras acusaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles, en coordinación con Estados Unidos para proteger el sistema financiero.
Sinaloa
CIBanco inicia proceso de liquidación tras acusaciones en EU
El IPAB inicia la liquidación de CIBanco tras acusaciones en EU por facilitar lavado de dinero, protegiendo los depósitos de clientes y garantizando su seguridad.
Nacional
IPAB revoca licencia a CiBanco y garantiza pagos a ahorradores
El IPAB anunció la garantía de pagos a los ahorradores de CiBanco tras cancelar su licencia por vínculos con actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
Negocios
Venta fragmentada de unidades bancarias tras denuncia en EE. UU.
Tras la denuncia en EE. UU., las ventas de unidades bancarias en México avanzan fragmentadas y en diferentes etapas, con negociaciones que aún no se consolidan completamente.
Negocios
Multiva adquiere negocio fiduciario de CIBanco en una operación clave
Banco Multiva adquiere el negocio fiduciario de CIBanco, garantizando continuidad en la gestión de activos que representaban más del 26% del sistema bancario mexicano.
Negocios
Multiva adquiere negocio fiduciario de CIBanco para consolidar su liderazgo
Banco Multiva adquiere el negocio fiduciario de CIBanco, reforzando su liderazgo en fideicomisos en México en medio de controversias internacionales.
Nacional
Mexicanas CIBanco e Intercam venden activos tras acusaciones de lavado
Dos financieras mexicanas, CIBanco e Intercam, venden partes de sus operaciones tras acusaciones de lavado de dinero para proteger la estabilidad del sistema financiero.
Negocios
Grupo Financiero Multiva adquiere negocio fiduciario de CIBanco y Kapital compra parte de Intercam
Multiva adquiere el negocio fiduciario de CIBanco y Kapital compra parte de Intercam, fortaleciendo la estabilidad del sector financiero tras acusaciones internacionales.
Internacional
CIBanco presenta demanda contra el Tesoro de EU por sanciones
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EE.UU. por sanciones, alegando violaciones al debido proceso y afectaciones a sus operaciones financieras.
Negocios
Venta de bancos vinculados a acusaciones de lavado de dinero en México
La Secretaría de Hacienda vendió acciones de CIBanco e Intercam tras acusaciones de lavado de dinero, asegurando estabilidad financiera y protección de clientes.
Nacional
EU extiende hasta octubre sanciones contra bancos mexicanos vinculados al lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de EU extiende hasta octubre de 2025 las sanciones a bancos mexicanos por vínculos con actividades ilícitas y narcotráfico.
Negocios
CIBanco vende su negocio fiduciario a Grupo Multiva ante sanciones en EE.UU.
CIBanco vende su negocio fiduciario a Multiva ante sanciones de EE.UU., enfrentando una crisis que afecta sus operaciones internacionales y su estabilidad financiera.
Internacional
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU por sanciones
CIBanco presenta una demanda en EE.UU. contra sanciones del Departamento del Tesoro que bloquearon su acceso al sistema financiero y causaron gravedad en sus operaciones.
Nacional
Bancos cambiarios, los más afectados tras denuncia de EU
La denuncia del Tesoro de EU afectó principalmente a bancos cambiarios en México, con caídas significativas en depósitos de CIBanco e Intercam en junio.
Internacional
CIBanco e Intercam registran pérdida de 16 mil millones en depósitos tras denuncia de FinCEN
En junio, CIBanco e Intercam registraron una salida de 16,132 millones de pesos en depósitos tras acusaciones del Tesoro de EE. UU. por lavado de dinero vinculado al narcotráfico.