El banco mexicano impugna en una corte estadounidense las sanciones que bloquearon su acceso al sistema financiero en Estados Unidos, alegando violaciones al debido proceso y daños económicos sustanciales.
Recientemente, una institución financiera mexicana presentó una demanda ante un tribunal federal en Washington, alegando que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos perjudican su operación y vulneran derechos fundamentales. La medida, aplicada en junio pasado, les prohibió el acceso al sistema financiero estadounidense bajo la acusación de facilitar actividades de lavado de dinero en apoyo al narcotráfico, sin que la entidad hubiera recibido una notificación formal ni oportunidades para defenderse.
El banco sostiene que dichas sanciones carecen de claridad y concreción, dificultando que puedan negar las acusaciones o presentar pruebas en su favor. Además, afirma que la medida ha provocado la cancelación de servicios clave de procesamiento de pagos, afectando a más de 220 mil tarjetas emitidas y congelando activos por millones de dólares en Estados Unidos. La terminación de relaciones con socios como Visa dejó a decenas de miles de clientes sin acceso a sus fondos, agravando aún más la situación.
En su argumentación, CIBanco señala que existen cientos de millones de dólares en cuentas fiduciarias en varias instituciones de Estados Unidos, muchas de las cuales están bloqueadas y sin posibilidad de acceder a los fondos. Más allá del impacto financiero, la demanda advierte sobre riesgos sociales y laborales, al señalar que la posible liquidación del banco podría afectar a empleados y a miles de inversionistas que confían en sus servicios. La institución cuestiona la legalidad del proceso y busca que el tribunal suspenda las sanciones, además de resarcir los daños ocasionados.