La suspensión se adopta tras alegaciones internacionales que vinculan a la institución con actividades ilícitas en coordinación con cárteles de droga, afectando la estabilidad bancaria en México.
Tras una revisión exhaustiva de sus operaciones, las autoridades mexicanas decidieron revocar la licencia de funcionamiento de CiBanco, en respuesta a las crecientes preocupaciones internacionales sobre posible participación en actividades de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico. La acción forma parte de un enfoque coordinado con Estados Unidos para proteger la integridad del sistema financiero mexicano y prevenir riesgos derivado de ilícitos financieros.
Desde mediados del año pasado, CiBanco enfrentaba investigaciones tras acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señalaban a la institución por facilitar transferencias millonarias vinculadas a organizaciones criminales. Estas transferencias supuestamente estaban relacionadas con operaciones para financiar actividades ilícitas, incluyendo la adquisición de precursores químicos para la producción de fentanilo.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda ha implementado medidas temporales que incluyen la venta parcial de algunos activos de CiBanco y otras instituciones afectadas, asegurando la continuidad de los servicios bancarios esenciales y protegiendo los ahorros de los clientes. Además, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario garantizó la protección de recursos, ofreciendo tranquilidad a los depositantes en medio de esta situación.
La colaboración internacional en estos casos revela la importancia de fortalecer los controles internos en organismos financieros, así como mantener una vigilancia constante sobre las operaciones que puedan ser utilizadas con fines ilícitos. La medida busca también reforzar la confianza en el sistema financiero mexicano y evitar riesgos que puedan afectar su estabilidad a largo plazo.