La salida de recursos ocurrió en junio, tras la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
En junio, CIBanco e Intercam registraron una salida conjunta de 16,132 millones de pesos en depósitos de sus clientes, en el mes posterior a la denuncia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. La denuncia señala que ambas instituciones facilitaron transferencias hacia empresas relacionadas con cárteles de droga y pagos a China por precursores de fentanilo.
CIBanco perdió el 25.33% de sus depósitos en un mes, reduciendo sus fondos de 50,948 millones en mayo a 38,175 millones en junio, una caída de más de 12,700 millones de pesos. Por su parte, Intercam sufrió una caída del 8.53%, de 40,172 millones a 36,849 millones, una pérdida de poco más de 3,300 millones de pesos en 30 días.
Estas salidas de recursos rompen una tendencia estable que ambos bancos mostraron desde enero, con variaciones mínimas en meses anteriores. En Intercam, las variaciones mensuales fueron menores, con un máximo de -2.49% en enero y un mínimo de +2.16% en marzo. En CIBanco, aunque hubo caídas en meses previos, la de junio fue la más significativa del año.
Los datos, publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, corresponden a depósitos en cuentas corrientes, de ahorro o pagarés, considerados instrumentos de captación tradicional y reflejo directo de la confianza de los usuarios en las instituciones financieras. La fecha de corte de la información es el 21 de julio de 2025.
El 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam de participar en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo. La denuncia señala que estas instituciones facilitaron transferencias a empresas vinculadas a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Beltrán Leyva, incluyendo pagos a China por precursores químicos. Además, prohibió a bancos estadounidenses operar con ellas, afectando significativamente su capacidad internacional.