Justicia
Genaro García Luna desvió 728 millones de dólares a empresas en CDMX
La UIF revela que Genaro García Luna desvió 728 millones de dólares a empresas mediante corrupción durante su gestión en México.
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Unidad de Inteligencia Financiera
17 notas etiquetadas
Nacional
FGE y UIF colaborarán para detectar capitales ilícitos del crimen organizado
Michoacán colaborará con la UIF para detectar capitales ilícitos y fortalecer acciones contra la delincuencia, en consonancia con su Plan de Paz y Justicia.
Nacional
FGE y UIF buscan fortalecer investigaciones en casos mediáticos en Michoacán
La Fiscalía de Michoacán y la UIF firmarán un convenio para fortalecer investigaciones en casos mediáticos, incluyendo asesinatos y explosiones en Coahuayana.
Nacional
Autoridades financieras frenan al Cártel Santa Rosa de Lima mediante coordinación internacional
Autoridades mexicanas y estadounidenses coordinan acciones para bloquear recursos del Cártel Santa Rosa de Lima, debilitando su capacidad financiera y operativa.
Nacional
Mexico refuerza bloqueo financiero internacional contra el Cártel de Santa Rosa de Lima
México refuerza su lucha contra el crimen organizado al incluir al Cártel de Santa Rosa de Lima en lista internacional, limitando sus recursos financieros.
Negocios
¿Aún puede cobrar premios en casinos bloqueados por UIF?
Personas con fondos pendientes en casinos cerrados por UIF aún pueden cobrarlos, presentando evidencia de sus premios mientras se resuelve su situación legal.
Negocios
Bancos en México exigirán identificación para depósitos en efectivo desde 2026
A partir de 2026, bancos en México exigirán identificación para depósitos en efectivo de 140,000 pesos o más, fortaleciendo controles contra actividades ilícitas.
Veracruz
Veracruz crea una nueva unidad para vigilar delitos patrimoniales y fiscales
Veracruz crea una unidad especializada en análisis patrimonial y fiscal para detectar irregularidades y colaborar en investigaciones sin funciones persecutorias.
Nacional
Reformas a la Ley de Amparo buscan corregir abusos sin limitar el acceso
Reformas a la Ley de Amparo agilizan trámites y limitan abusos, fortaleciendo la protección legal sin afectar su papel fundamental en México.
Nacional
La mayoría de cuentas bloqueadas por UIF son después liberadas por tribunales
La UIF ha bloqueado más de 32 mil millones de pesos, pero el 87% fue liberado tras resoluciones judiciales y administrativas, reduciendo su efecto disuasorio.
Nacional
Sheinbaum designa a nuevo titular de la UIF, enlace con Seguridad y Justicia
Sheinbaum nombra un nuevo responsable de la UIF para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y avanzar en la reforma electoral en México.
Nacional
La politización de la Unidad de Inteligencia Financiera en México
La UIF, creada para combatir el crimen organizado, ha sido utilizada con fines políticos en México, poniendo en riesgo su misión y legalidad.
Política
Omar Reyes, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Omar Reyes asume la dirección de la UIF en México, reforzando la lucha contra los delitos financieros y fortaleciendo la seguridad en el país.
Política
Omar Reyes sustituye a Pablo Gómez en la UIF, anuncia Sheinbaum
Omar Reyes será el nuevo titular de la UIF en sustitución de Pablo Gómez, tras ser anunciado por Sheinbaum y pendiente de aprobación por la Comisión Permanente.
Nacional
Omar Reyes Colmenares, perfilado para la UIF tras salida de Pablo Gómez
Omar Reyes Colmenares, cercano a Harfuch, sería el nuevo responsable de la UIF tras la salida de Pablo Gómez, en un momento clave para fortalecer la lucha contra delitos financieros.
Nacional
Quién es Pablo Gómez Álvarez, nuevo titular de la Comisión Electoral
Conoce quién es Pablo Gómez Álvarez, designado para liderar la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en México, y su trayectoria profesional y académica.
Nacional
Pablo Gómez Álvarez, nuevo titular de la Comisión para la Reforma Electoral
Conoce quién es Pablo Gómez Álvarez, titular de la nueva Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y su papel en la revisión del sistema democrático en México.