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La propuesta de trasladar la UIF a la Secretaría de Seguridad busca fortalecer la lucha contra las redes criminales mediante una coordinación efectiva y tecnología avanzada.
La justicia allanó la casa de José Luis Espert en San Isidro en medio de una investigación por vínculos con Fred Machado y presunto lavado de dinero.
Investigaciones revelan que altos mandos de la Marina realizaron operaciones millonarias para lavar recursos ilícitos vinculados al contrabando de combustible en México.
Diversos senadores de Morena enfrentan señalamientos por vínculos con actividades criminales como huachicol, narcotráfico y lavado de dinero, generando preocupación institucional.
La justicia argentina imputó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero tras aceptar 200 mil dólares de un empresario vinculado al narcotráfico y estafa.
El FBI desmanteló una red internacional de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro, con operaciones en Miami y otros países, en medio de tensiones políticas.
La justicia amplía en Rosario las investigaciones sobre las cuentas familiares del ex juez Bailaque, en medio de acusaciones por corrupción y movimientos financieros irregulares.
Vector transfiere su cartera a Finamex tras acusaciones de lavado de dinero, garantizando la protección de los activos bajo supervisión regulatoria mexicana.
Autoridades estadounidenses investigan desde 2021 una presunta red de lavado de dinero ligada a Adán Augusto López y su familia, en medio de acusaciones de corrupción.
México afronta en 2026 una evaluación clave del GAFI que determinará su posición en control financiero y puede impactar su acceso a inversión internacional.
Se investiga la posible relación del legislador argentino José Luis Espert con Fred Machado, en medio de acusaciones por delitos financieros y vínculos políticos.
Se investiga una transferencia de 200 mil dólares vinculada a Espert desde un fideicomiso de Machado, generando dudas sobre sus posibles vínculos financieros.
Araceli Brown reafirma su compromiso y su inocencia frente a acusaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cártel de Sinaloa, tras señalamientos de EU.
UNIFIMEX y el BID fortalecen acciones para prevenir el lavado de dinero y mejorar la transparencia del sistema financiero mexicano en un contexto internacional desafiante.
Edenred implementa controles rigurosos para prevenir el lavado de dinero en sus servicios en México, fortaleciendo la seguridad financiera y su crecimiento.
Las autoridades de EE.UU. acusan a 26 personas del Cártel de Sinaloa por narcoterrorismo y tráfico de drogas en Illinois, fortaleciendo la lucha contra el crimen transnacional.
Un informe internacional revela anualmente a figuras y organizaciones responsables de promover la corrupción y el caos en el ámbito global, desde 2012.
Estados Unidos acusa al CJNG de financiar terrorismo a través de esquemas de fraude y lavado de dinero, desmantelando redes que vulneran a ciudadanos y amenazan la seguridad.