EU congela cuentas de 22 personas por lavado de dinero en México

La medida, autorizada por OFAC y aplicada por la UIF mexicana, busca prevenir actividades ilícitas en coordinación con Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ordenó la incorporación de 22 personas y entidades mexicanas en una lista de sanciones, lo que llevó a la Secretaría de Hacienda a bloquear sus cuentas en el sistema financiero nacional. Estas acciones se fundamentan en la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero y financiamiento ilícito, procurando mantener la integridad del mercado mexicano. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició un proceso de análisis para verificar posibles actividades ilícitas relacionadas con los señalados. La autoridad financiera explicó que las listas internacionales permiten actuar coordinadamente para impedir la dispersión de fondos ilegales en México, y que estos bloqueos son procedimientos preventivos y temporales, sin implicaciones judiciales directas o presunciones de culpabilidad. Al detectar indicios de delito, la UIF remitirá la información a la Fiscalía General de la República (FGR) para los procedimientos legales correspondientes. La dependencia reafirmó que todas sus acciones cumplen estrictamente con la ley y que los procedimientos responden a los compromisos internacionales asumidos por México para luchar contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Esta iniciativa refleja el compromiso del país en fortalecer su sistema financiero frente a actividades ilícitas transfronterizas.