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La UIF bloquea cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, en medio de una investigación por delitos de crimen organizado y narcotráfico.
La UIF y EE.UU. bloquean a responsables y empresas del Tren de Aragua en México en un esfuerzo conjunto para frenar sus actividades criminales.
La Segob impugnó una resolución judicial que permite reabrir casinos acusados de lavado de dinero, en medio de investigaciones en curso en México.
El proyecto de reforma laboral llegará al Senado en febrero, priorizando cambios en indemnizaciones y condiciones de contratación, con influencia de sectores empresariales y políticos.
La UIF y autoridades internacionales bloquearon a 19 personas y empresas por actividades ilícitas, reforzando la lucha contra el lavado de dinero en México.
La UIF bloqueó a 19 personas y empresas vinculadas a una organización que movía recursos ilícitos mediante estructuras complejas, en coordinación con entidades internacionales.
Personas con premios pendientes en casinos cerrados por investigaciones podrán acreditarse y mantener sus recursos, pese al bloqueo de operaciones en México.
La justicia en Tabasco niega el amparo para levantar el bloqueo de cuentas de los hijos de Bermúdez Requena, en medio de investigaciones por actividades ilícitas.
La UIF bloqueó 13 casinos vinculados a actividades sospechosas, incluyendo plataformas operadas por empresas del Grupo Salinas, para evitar operaciones ilícitas.
La UIF y FinCEN bloquean 24 empresas y 7 personas por vínculos con el Cártel del Pacífico, fortaleciendo la lucha contra operaciones financieras ilícitas internacionales.
La UIF reportó más de 319 mil operaciones sospechosas en 2024 y presentó 98 denuncias por lavado de dinero, fortaleciendo la detección de delitos financieros en México.
La expansión descontrolada y el mal manejo del agua en Quintana Roo amenazan el equilibrio ecológico y la disponibilidad futura del recurso en la región.
Se revela que Santiago Nieto Castillo posee un patrimonio cercano a los 20 millones de pesos, en medio de cuestionamientos sobre austeridad y transparencia política.
Puerto Morelos inaugura una sala dedicada a promover la cultura del agua, fortaleciendo la conciencia sobre su cuidado y protección en la comunidad.
La propuesta de trasladar la UIF a la Secretaría de Seguridad busca fortalecer la lucha contra las redes criminales mediante una coordinación efectiva y tecnología avanzada.
La remodelación de la UIF busca fortalecer la cooperación internacional y mejorar la lucha contra el crimen y la corrupción en México.
La UIF bloquea cuentas de 22 personas y empresas vinculadas con lavado de dinero tras designaciones de la OFAC, en una acción coordinada para proteger la economía nacional.
La UIF bloquea cuentas de 22 personas en México tras sanciones de OFAC, reforzando la lucha contra actividades ilícitas y protegiendo el sistema financiero nacional.