Nacional
UIF congela cuentas bancarias de Raúl Rocha, propietario de Miss Universo
La UIF bloquea las cuentas de Ricardo Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, en medio de una investigación por delitos de delincuencia organizada y huachicol.
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Nacional
UIF bloquea cuentas bancarias del dueño de Miss Universo por investigación federal
La UIF bloquea cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, en medio de una investigación por delitos de crimen organizado y narcotráfico.
Internacional
UIF y EE.UU. bloquean a operadores del Tren de Aragua en México
La UIF y EE.UU. bloquean a responsables y empresas del Tren de Aragua en México en un esfuerzo conjunto para frenar sus actividades criminales.
Política
Segob impugna decisión para reabrir casinos investigados por lavado de dinero
La Segob impugnó una resolución judicial que permite reabrir casinos acusados de lavado de dinero, en medio de investigaciones en curso en México.
Internacional
Se prepara la reforma laboral en el Congreso con foco en indemnizaciones
El proyecto de reforma laboral llegará al Senado en febrero, priorizando cambios en indemnizaciones y condiciones de contratación, con influencia de sectores empresariales y políticos.
Nacional
UIF bloquea red de 19 personas y empresas relacionadas con ilícitos financieros
La UIF y autoridades internacionales bloquearon a 19 personas y empresas por actividades ilícitas, reforzando la lucha contra el lavado de dinero en México.
Nacional
UIF bloquea red de 19 personas y empresas vinculadas al delito
La UIF bloqueó a 19 personas y empresas vinculadas a una organización que movía recursos ilícitos mediante estructuras complejas, en coordinación con entidades internacionales.
Nacional
Que pasa con los fondos pendientes en casinos bloqueados en México
Personas con premios pendientes en casinos cerrados por investigaciones podrán acreditarse y mantener sus recursos, pese al bloqueo de operaciones en México.
Nacional
Niegan amparo a Bermúdez Requena y no podrá desbloquear sus cuentas bancarias
La justicia en Tabasco niega el amparo para levantar el bloqueo de cuentas de los hijos de Bermúdez Requena, en medio de investigaciones por actividades ilícitas.
Negocios
Empresas de Ricardo Salinas Pliego vinculadas a casinos bloqueados por UIF
La UIF bloqueó 13 casinos vinculados a actividades sospechosas, incluyendo plataformas operadas por empresas del Grupo Salinas, para evitar operaciones ilícitas.
Internacional
UIF y FinCEN bloquean 24 empresas y 7 personas vinculadas al Cártel del Pacífico
La UIF y FinCEN bloquean 24 empresas y 7 personas por vínculos con el Cártel del Pacífico, fortaleciendo la lucha contra operaciones financieras ilícitas internacionales.
Nacional
UIF presenta 98 denuncias por lavado de dinero en 2024
La UIF reportó más de 319 mil operaciones sospechosas en 2024 y presentó 98 denuncias por lavado de dinero, fortaleciendo la detección de delitos financieros en México.
Quintana Roo
Riesgos por manejo deficiente del agua en Quintana Roo
La expansión descontrolada y el mal manejo del agua en Quintana Roo amenazan el equilibrio ecológico y la disponibilidad futura del recurso en la región.
Nacional
Revela Santiago Nieto un patrimonio cercano a los 20 millones de pesos
Se revela que Santiago Nieto Castillo posee un patrimonio cercano a los 20 millones de pesos, en medio de cuestionamientos sobre austeridad y transparencia política.
Guanajuato
Puerto Morelos inaugura espacio dedicado a la cultura del agua
Puerto Morelos inaugura una sala dedicada a promover la cultura del agua, fortaleciendo la conciencia sobre su cuidado y protección en la comunidad.
Nacional
Reubicación de la UIF, clave en la lucha contra el crimen organizado
La propuesta de trasladar la UIF a la Secretaría de Seguridad busca fortalecer la lucha contra las redes criminales mediante una coordinación efectiva y tecnología avanzada.
Nacional
Nueva estrategia en la UIF busca recuperar la confianza con Estados Unidos
La remodelación de la UIF busca fortalecer la cooperación internacional y mejorar la lucha contra el crimen y la corrupción en México.
Nacional
UIF bloquea cuentas de 22 personas y empresas vinculadas a lavado de dinero
La UIF bloquea cuentas de 22 personas y empresas vinculadas con lavado de dinero tras designaciones de la OFAC, en una acción coordinada para proteger la economía nacional.