La Secretaría de Hacienda y la cooperación internacional tomaron medidas contra una organización que usaba estructuras complejas para ocultar recursos ilegales, reforzando la lucha contra el lavado de dinero. En una acción coordinada entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y autoridades internacionales, se implementaron medidas para bloquear a una red ilícita conformada por 19 individuos y empresas vinculadas con actividades financieras sospechosas. El proceso incluyó colaboraciones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros, fortaleciendo la vigilancia contra el lavado de activos y la evasión fiscal. Estas acciones conllevarán la inclusión de estas personas y compañías en la Lista de Personas Bloqueadas y fomentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República, por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La organización detectada operaba mediante estructuras complejas diseñadas para dificultar la trazabilidad del dinero, como la creación de sociedades ficticias, adquisición de bienes a través de prestanombres, uso de plataformas digitales y dispersión internacional de fondos para eludir controles. La colaboración internacional ha sido crucial en la identificación y desmantelamiento de estas redes. Los reportes remitidos por las autoridades estadunidenses y el cruce de información interno revelaron prácticas sofisticadas para el lavado de dinero, destacando la importancia de las alianzas globales en la lucha contra delitos financieros que afectan la estabilidad económica regional y nacional. El combate a estas organizaciones es fundamental para fortalecer el sistema financiero del país, prevenir actividades ilícitas y promover la transparencia en los mercados.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
