Nacional
Nueva estrategia en la UIF busca recuperar la confianza con Estados Unidos
La remodelación de la UIF busca fortalecer la cooperación internacional y mejorar la lucha contra el crimen y la corrupción en México.
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47 notas etiquetadas
Nacional
UIF bloquea cuentas de 22 personas y empresas vinculadas a lavado de dinero
La UIF bloquea cuentas de 22 personas y empresas vinculadas con lavado de dinero tras designaciones de la OFAC, en una acción coordinada para proteger la economía nacional.
Internacional
EU congela cuentas de 22 personas por lavado de dinero en México
La UIF bloquea cuentas de 22 personas en México tras sanciones de OFAC, reforzando la lucha contra actividades ilícitas y protegiendo el sistema financiero nacional.
Política
Investigaciones sobre las empresas de Sandra Cuevas por lavado de dinero
La UIF investiga a Sandra Cuevas por presunto lavado de dinero a través de su conglomerado empresarial, en medio de denuncias y controversias públicas.
Nacional
Alertan sobre investigación a empresa de exalcaldesa Sandra Cuevas por lavado de dinero
La UIF investiga a la empresa de Sandra Cuevas por posible lavado de dinero en medio de acusaciones de vínculos con el crimen organizado y controversias públicas.
Quintana Roo
Rezago en infraestructura hídrica y contaminación en Quintana Roo
Problemas de infraestructura y contaminación en Quintana Roo amenazan la calidad del agua subterránea, afectando a zonas urbanas y rurales del estado.
Política
La UIF aclara que Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas
La UIF desmiente que León Manuel Bartlett y Julia Abdalá estén en la lista de personas bloqueadas, aclarando información errónea difundida por algunos medios.
Nacional
Denuncian filtraciones en UIF tras operación sospechosa por 800 mil dólares
La UIF denuncia filtraciones tras una operación sospechosa de 800 mil dólares en una firma con vínculos cuestionados y uso indebido de información confidencial.
Nacional
Familia de Manuel Bartlett no está en lista de cuentas bloqueadas
La UIF aclaró que la familia de Manuel Bartlett no está en la lista de cuentas bloqueadas, desmintiendo versiones sobre congelamientos relacionados con investigaciones.
Nacional
Investigan a hijo y pareja de Manuel Bartlett por congelamiento de cuentas
La UIF congeló cuentas del hijo y pareja de Manuel Bartlett, en una investigación que revisa posibles vínculos con hechos delictivos históricos en México.
CDMX
Plan de Carlos Slim para aprovechar las lluvias en la CDMX
Carlos Slim presenta un plan para aprovechar las lluvias en la CDMX, reforzar el acuífero y reducir hundimientos mediante lagunas de infiltración y pozos profundos.