Autoridades mexicanas y estadounidenses identificaron y congelaron activos de redes financieras que operaban en varios países, fortaleciendo la lucha contra el lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (FinCEN) de Estados Unidos implementaron una serie de medidas de bloqueo contra 24 empresas y siete individuos por presuntos vínculos con el Cártel del Pacífico, uno de los principales grupos delictivos en la región. La investigación, basada en análisis financiero y fiscal exhaustivo, reveló operaciones internacionales que movilizaron recursos ilícitos por más de mil millones de pesos a través de diversas jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Panamá, Belice y Europa. Estas estructuras corporativas y redes financieras facilitaron la transferencia y ocultamiento de fondos originados en actividades ilícitas, mediante movimientos en efectivo y triangulación de flujos. Como resultado, las autoridades mexicanas presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República y notificaron a la Procuraduría Fiscal por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso de empresas fachada en esquemas de evasión fiscal. Estas acciones reflejan un compromiso conjunto para fortalecer la cooperación internacional y combatir el lavado de dinero, en línea con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).