La Unidad de Inteligencia Financiera reporta más de 319 mil operaciones inusuales, fortaleciendo la detección y el combate a delitos financieros en México.
En 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México identificó más de 319 mil operaciones sospechosas relacionadas con presunto lavado de dinero, generando 98 denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR). Estas operaciones corresponden a transacciones atípicas que no corresponden al perfil financiero de los involucrados o carecen de justificación económica aparente, reforzando los mecanismos de prevención en el sistema financiero nacional.
Este incremento en reportes refleja avances en la capacidad tecnológica y operativa de la UIF para detectar actividades ilícitas. Además, se registraron casi 4 millones de reportes sobre movimientos en dólares en efectivo realizados por diferentes instituciones financieras, evidenciando un aumento en la vigilancia de operaciones con divisas extranjeras. La colaboración internacional también sigue siendo clave, por lo que México participa activamente en la red Egmont, que permite coordinar esfuerzos con organismos de más de 160 países en materia de inteligencia financiera.
El informe destaca que, a pesar del crecimiento en los reportes, los esfuerzos en regulación y supervisión buscan fortalecer la detección temprana y coordinar acciones contra las redes delictivas, que suelen operar de manera itinerante y trasnacional. La UIF reforzó sus mecanismos de supervisión y emitió guías de buenas prácticas para mejorar la calidad de los informes, protegiendo la integridad del sistema financiero y contribuyendo a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La tendencia muestra un sistema cada vez más preparado para identificar operaciones sospechosas y colaborar con otras instituciones nacionales e internacionales.