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13 notas etiquetadas
La presidenta aclara señalamientos sobre permisos a casinos. Se trataba de un mandato judicial para 20 permisos, pero ninguno ha iniciado operaciones. Dos casinos fueron suspendidos y una página está inactiva. La nota original omitió el contexto judicial.
EEUU sanciona casinos por vínculos con el Cártel del Noreste, buscando frenar el tráfico de drogas y su lavado de dinero.
Tres colegios privados y dos casinos en Culiacán han sido objeto de incendios provocados durante diciembre, generando preocupación en la comunidad.
La Segob impugnó una resolución judicial que permite reabrir casinos acusados de lavado de dinero, en medio de investigaciones en curso en México.
El Departamento del Tesoro y el gobierno de Claudia Sheinbaum intensifican acciones contra casinos vinculados al crimen, generando incertidumbre en la oposición.
Estados Unidos sanciona a empresas mexicanas y bloquea bienes vinculados al lavado de dinero en casinos y restaurantes, reforzando la lucha contra el crimen organizado.
Autoridades mexicanas clausuran 13 casinos por sospechas de lavado de dinero, reforzando esfuerzos para proteger la integridad del sistema financiero.
La Secretaría de Seguridad y UIF identificaron 13 casinos y plataformas digitales en México por presunto lavado de dinero, reforzando acciones contra delitos financieros.
La Ciudad de México busca actualizar leyes para regular casinos y evitar el lavado de dinero ante el crecimiento de plataformas digitales y operaciones ilegales.
Se desmantela una red de lavado de dinero en casinos de Nuevo León y otras regiones, con operaciones millonarias y transferencias internacionales ilegales.
La Secretaría de Hacienda suspendió 13 casinos por sospechas de lavado de dinero, reforzando la lucha contra el crimen organizado en el sector de apuestas.
La SHCP suspende 13 casinos tras detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero y patrones internacionales, reforzando la lucha contra la delincuencia financiera.
La Secretaría de Hacienda bloquea 13 casinos por detectar conductas de lavado de dinero, en un esfuerzo por proteger el sistema financiero y evitar actividades ilícitas.