Tamaulipas
Nueva estrategia de EU para desmantelar empresas del narcotráfico
Estados Unidos implementa nuevas sanciones a casinos en México por sus vínculos con cárteles del narcotráfico.
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casinos
14 notas etiquetadas
Política
VIDEO | Desmentida de permisos a casinos: El mandato judicial y la realidad
La presidenta aclara señalamientos sobre permisos a casinos. Se trataba de un mandato judicial para 20 permisos, pero ninguno ha iniciado operaciones. Dos casinos fueron suspendidos y una página está inactiva. La nota original omitió el contexto judicial.
Estados Unidos
EEUU sanciona casinos por vínculos con el Cártel del Noreste
EEUU sanciona casinos por vínculos con el Cártel del Noreste, buscando frenar el tráfico de drogas y su lavado de dinero.
Sinaloa
Incendios Deliberados Afectan Colegios Privados y Casinos en Culiacán
Tres colegios privados y dos casinos en Culiacán han sido objeto de incendios provocados durante diciembre, generando preocupación en la comunidad.
Política
Segob impugna decisión para reabrir casinos investigados por lavado de dinero
La Segob impugnó una resolución judicial que permite reabrir casinos acusados de lavado de dinero, en medio de investigaciones en curso en México.
Política
La ofensiva del Tesoro y el Gobierno contra casinos genera incertidumbre política
El Departamento del Tesoro y el gobierno de Claudia Sheinbaum intensifican acciones contra casinos vinculados al crimen, generando incertidumbre en la oposición.
Internacional
EU sanciona a empresas mexicanas por presunto lavado de dinero en casinos y restaurantes
Estados Unidos sanciona a empresas mexicanas y bloquea bienes vinculados al lavado de dinero en casinos y restaurantes, reforzando la lucha contra el crimen organizado.
Nacional
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Autoridades mexicanas clausuran 13 casinos por sospechas de lavado de dinero, reforzando esfuerzos para proteger la integridad del sistema financiero.
Guerrero
Gobierno federal detecta 13 casinos por lavado de dinero en México
La Secretaría de Seguridad y UIF identificaron 13 casinos y plataformas digitales en México por presunto lavado de dinero, reforzando acciones contra delitos financieros.
CDMX
Sheinbaum busca actualizar leyes para regular casinos y prevenir lavado de dinero
La Ciudad de México busca actualizar leyes para regular casinos y evitar el lavado de dinero ante el crecimiento de plataformas digitales y operaciones ilegales.
Nuevo León
Desmantelada red de lavado de dinero en casinos de Nuevo León
Se desmantela una red de lavado de dinero en casinos de Nuevo León y otras regiones, con operaciones millonarias y transferencias internacionales ilegales.
Negocios
Hacienda cierra 13 casinos por sospechas de lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda suspendió 13 casinos por sospechas de lavado de dinero, reforzando la lucha contra el crimen organizado en el sector de apuestas.
Negocios
Hacienda cierra 13 casinos por lavado de dinero en México
La SHCP suspende 13 casinos tras detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero y patrones internacionales, reforzando la lucha contra la delincuencia financiera.
Nacional
Hacienda cierra 13 casinos por riesgo de lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda bloquea 13 casinos por detectar conductas de lavado de dinero, en un esfuerzo por proteger el sistema financiero y evitar actividades ilícitas.