La Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó estos establecimientos tras detectar conductas sospechosas que facilitan movimientos financieros ilícitos en varias entidades del país.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la suspensión definitiva de actividades de trece casinos en distintas regiones del país, como parte de una estrategia para prevenir operaciones vinculadas con el lavado de dinero. La organización identificó que estos establecimientos presentaban patrones financieros que coinciden con metodologías internacionales utilizadas para el blanqueo de capitales, principalmente en estados como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y la Ciudad de México.
El análisis reveló que algunos casinos realizaron transacciones millonarias en efectivo y transferencias hacia países con sistemas de regulación financiera débiles o con historial de actividades ilícitas, como Malta, Rumania, Albania y Panamá. Además, se detectó el uso de plataformas digitales que facilitaban la dispersión y ocultamiento de fondos, aprovechando perfiles económicos bajos, como amas de casa y estudiantes, quienes transferían recursos a los verdaderos responsables de manera clandestina.
Este tipo de operaciones representan un riesgo elevadísimo para la economía formal y la seguridad nacional, ya que permiten la inserción de recursos ilícitos en el sistema financiero, alimentando actividades criminales y corrupción. La acción de la autoridad busca fortalecer los mecanismos de control financiero y evitar que estos espacios sean utilizados como puertas de entrada para el crimen organizado.
Desde una perspectiva global, estos procedimientos forman parte de las preocupaciones internacionales en la lucha contra la delincuencia financiera. En los últimos años, diversos países han reforzado sus políticas para detectar y sancionar actividades que enmascaren ingresos ilegales, consolidando un marco de cooperación internacional para erradicar el lavado de dinero.