La autoridad financiera y gubernamental suspende operaciones tras detectar actividades ilícitas y patrones internacionales de lavado en establecimientos físicos y en línea.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, realizó una exhaustiva investigación que reveló operaciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero en trece casinos ubicados en diversas regiones del país. Estos establecimientos, algunos con plataformas digitales, presentaban patrones financieros que coincidían con metodologías internacionales para el lavado de activos ilícitos, incluyendo movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos y Europa.
El análisis financiero, llevado a cabo en coordinación con expertos en seguridad y en cumplimiento de normativas internacionales, identificó que estos casinos movilizaban recursos en formas que permitían disimular su origen ilícito, como el uso de intermediarios —entre ellos personas sin relación directa con el sector— para dispersar fondos ilícitos y reintegrarlos en el sistema financiero global. Además, se detectaron operaciones en efectivo y transferencias hacia países con regímenes financieros complejos y con poca supervisión.
En línea con estas acciones, se informó que las autoridades mexicanas presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República y notificarán a la Procuraduría Fiscal de la Federación para investigar posibles delitos relacionados con lavado de dinero, delincuencia organizada y evasión fiscal. La cooperación internacional con agencias como FinCEN y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno estadounidense refuerza el compromiso de fortalecer la lucha contra el uso ilícito del sistema financiero.
Como resultado, la Secretaría de Gobernación ordenó la suspensión inmediata de las operaciones de estos 13 casinos, tanto en su modalidad física como digital, con el objetivo de garantizar la legalidad de las actividades y proteger a los usuarios. Esta medida refleja el compromiso de las instituciones mexicanas en prevenir que estos espacios sean utilizados como canales para actividades criminales o financiamiento de organizaciones ilícitas.
La acción coordinada entre las distintas instituciones evidencia la importancia de actualizar y fortalecer los controles contra el lavado de dinero, especialmente en sectores vulnerables como el de los juegos de azar. La monitorización constante y la colaboración internacional continúan siendo pilares esenciales para mantener la integridad del sistema financiero y asegurar un entorno seguro para los ciudadanos.