Autoridades identifican operaciones irregulares en casinos físicos y plataformas digitales en ocho estados del país, reforzando acciones contra el delito financiero.
En un esfuerzo coordinado para combatir el lavado de dinero, las autoridades mexicanas han identificado 13 establecimientos de juegos de azar que presuntamente operaban bajo esquemas ilegales. La investigación, realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, abarca casinos tradicionales y plataformas digitales en ocho entidades del país, incluyendo Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Este análisis reveló patrones de actividad sospechosa, como transferencias internacionales a países como Rumania, Suiza, Estados Unidos, Malta y Emiratos Árabes Unidos, además de simulaciones fiscales y dispersión de recursos a través de empresas filiales. Estas maniobras son comúnmente utilizadas para encubrir la procedencia ilícita del dinero. La colaboración internacional, incluyendo organismos estadounidenses como FinCEN y OFAC, fortaleció las investigaciones y permitió la aplicación de diversas medidas, como el cierre de establecimientos y la congelación de cuentas vinculadas a operaciones ilegales.
A partir de estos hallazgos, las autoridades mexicanas también promoverán reformas legales para regular y supervisar mejor el funcionamiento de casinos y plataformas digitales en el futuro. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que aún no se divulgarán nombres específicos, pero enfatizó la importancia de fortalecer el marco jurídico frente a la creciente oferta de apuestas virtuales.