Economía
17 Actividades que el SAT Fiscaliza para Prevenir el Lavado de Dinero
Descubre las 17 actividades que el SAT regula para prevenir el lavado de dinero en México y los requisitos que deben cumplir.
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acusaciones lavado de dinero
265 notas etiquetadas
Nacional
Polymarket advierte sobre riesgo de lavado al especular sobre Sheinbaum
Polymarket enfrenta críticas por permitir apuestas sobre la política mexicana, con riesgos de lavado de dinero y manipulación.
Nacional
México enfrenta evaluación del GAFI por fallas en controles antilavado
México se prepara para una crítica evaluación del GAFI sobre sus controles antilavado y la lucha contra el crimen organizado.
Nacional
México se prepara para evaluación del GAFI por lavado de dinero
México se prepara para ser evaluado por el GAFI ante preocupaciones sobre medidas antilavado vinculadas a bancos y narcotráfico.
Nacional
Carlos Torres aclara acusaciones de lavado de dinero en redes sociales
Carlos Torres defiende su inocencia ante acusaciones de lavado de dinero y solicita pruebas en un emotivo mensaje en redes sociales.
Nacional
Allanamientos en Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero
Allanamientos en Deutsche Bank en Alemania por presuntas conexiones con lavado de dinero vinculado a Roman Abramovich.
Nacional
Markitos Toys rechaza acusaciones de lavado de dinero y extorsión
Markitos Toys niega vínculos con el crimen y reflexiona sobre la violencia en Sinaloa, mientras defiende su patrimonio.
Cultura
Propuestas escénicas deslumbran en LAVA de Valladolid esta semana
La programación del LAVA en Valladolid destaca por su diversidad cultural, combinando humor y testimonios. ¡Descubre qué ofrece esta semana!
Nacional
Claudia Sheinbaum se deslinda de la investigación de su exesposo en BC
La Presidenta Claudia Sheinbaum se distancia de las acusaciones contra su exesposo, implicado en tráfico de armas y narcotráfico.
Internacional
Mafia china en Iquique estafó a 400 jubilados en EE. UU. por USD 200 millones
Una red criminal en Iquique estafó a 400 jubilados en EE. UU. por USD 200 millones, usando empresas fachada y el sistema financiero chileno.
Economía
México se prepara para evaluación del GAFI que afecta su finanzas
México enfrenta su quinta evaluación del GAFI, un paso decisivo para fortalecer su lucha contra delitos financieros y mejorar su sistema económico.
Política
INE propone reformas para combatir lavado de dinero en campañas
El INE propone reformas para fortalecer la fiscalización electoral y prevenir el lavado de dinero en campañas en medio de retos tecnológicos.
Seguridad
Yucatán: El Oasis de Impunidad para el Crimen Organizado
La aparente tranquilidad de Yucatán esconde una creciente red de operaciones del crimen organizado, incluyendo fraudes, lavado de dinero y extorsión, aprovechando la corrupción y la falta de vigilancia especializada.
Chihuahua
César Duarte: un mes detenido y enfrentando acusaciones de lavado de dinero
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, cumple un mes detenido en el Penal del Altiplano. Enfrenta acusaciones de lavado de dinero y su defensa interpondrá un amparo.
CDMX
UIF detecta 247 cuentas ligadas a 10 grupos criminales en la CDMX
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó 247 cuentas bancarias ligadas a 10 grupos criminales en la Ciudad de México, utilizadas para actividades ilícitas como contratación de servicios, arrendamiento de inmuebles y construcción de obras vinculadas al narcotráfico.
Quintana Roo
Juez acusado de violencia de género y con cuentas bloqueadas por la UIF
José Luis Jonathan Yong Mendoza, juez de control en Quintana Roo, enfrenta acusaciones de violencia de género y bloqueo de cuentas bancarias por parte de la UIF, vinculándolo a investigaciones de lavado de dinero.
Nacional
Allanamientos en la AFA por presunta evasión fiscal y lavado de dinero
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue objeto de allanamientos judiciales en Buenos Aires y Ezeiza como parte de una investigación por presunta evasión fiscal y lavado de dinero. La AFA se defiende de lo que llama una "campaña de difamación".
Nacional
Excolaborador de García Luna, a prisión preventiva por peculado y lavado
Juez federal dicta prisión preventiva oficiosa a Jesús Alberto Caballero Tardáguila, exfuncionario de Prevención y Readaptación Social, por presunta simulación de contratos y desvío de recursos vinculados a Genaro García Luna.