Esta evaluación se produce tras señalar a bancos como Vector en posibles operaciones ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
En 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a instituciones como Vector Casa de Bolsa y CIBanco en operaciones sospechosas con el Cártel de Sinaloa. Esto intensificó la atención sobre el blanqueo de activos en México, justo antes de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Expertos advierten sobre la falta de controles que permitan frenar estas actividades ilícitas. El GAFI revisará la implementación de 40 recomendaciones internacionales, clave para combatir el lavado de dinero. La evaluación incluirá entrevistas con autoridades mexicanas para analizar el cumplimiento de estas normas.
Elisa de Anda Madrazo, representante de México en el GAFI, lidera este proceso crítico para la imagen del país en el ámbito financiero internacional.