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César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, obtiene amparo para pasar las fiestas de fin de año en su estado, bajo supervisión y sin afectar el proceso judicial que enfrenta.
La Fiscalía General de la República busca sancionar a una red de lavado de dinero vinculada a Genaro García Luna, quien cumple una sentencia en EE.UU. por narcotráfico.
Jesús Alberto Caballero Tardaguila, excolaborador de Genaro García Luna, fue detenido en Cuernavaca, Morelos, por presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado, en una operación de la FGR relacionada con el desvío de recursos del sistema penitenciario
Juez desecha amparo de César Duarte, quien permanece detenido por lavado de dinero. Luisa María Alcalde, líder de Morena, es criticada por comer en restaurante de lujo.
Un tribunal colegiado en Tamaulipas canceló definitivamente la extradición del exgobernador Eugenio Hernández Flores a Estados Unidos, determinando que México tiene jurisdicción preferente para juzgarlo por delitos como lavado de dinero.
Guillermo Tofoni, un empresario cercano al gobierno de Javier Milei y promotor de las SAD en el fútbol, ha sido imputado por lavado de dinero junto a Foster Gillet, inversionista vinculado a Estudiantes de La Plata.
La detención de María Vanesa Pedraza Madrid, involucrada en lavado de dinero, generó controversia por su parecido con la presidenta Claudia Sheinbaum en redes sociales.
Cristian Gutiérrez Ochoa, yerno de "El Mencho", fue condenado a más de 11 años en EE.UU. por lavado de dinero y fingió su muerte para evadir la captura.
Christian Fernando Martínez Castro, yerno de “El Mencho”, recibe 25 años en EE. UU. por tráfico y lavado, en un caso clave contra el narcotráfico.
La FGR arrestó en Ciudad de México a María Vanessa Pedraza Madrid, exasesora de García Luna, por desvío de fondos ilícitos vinculados a narcotraficantes.
Capturan a María Vanesa, excolaboradora de García Luna, por su presunta participación en lavado de fondos ilícitos y esquema financiero ligado a corrupción en México.
Detienen a María Vanesa Pedraza Madrid, ex jefa de asesores de García Luna, por presunto lavado de dinero vinculado a un esquema de corrupción millonario en México.
La ex asesora de Genaro García Luna fue detenida por presunto lavado de dinero y participación en delitos financieros en el contexto de investigaciones judiciales.
Capturan a María Vanesa N., exasesora de García Luna, por su presunta participación en lavado de dinero y desvío de fondos vinculados a la delincuencia organizada.
México es el quinto país en el mundo con mayor uso de efectivo, con un 80% de transacciones en dinero físico, dificultando controles y fiscalización.
La CNBV revoca la licencia de Vector Casa de Bolsa, acusada por presuntos vínculos con narcotráfico y actividades ilícitas, tras investigaciones internacionales.
Estados Unidos sanciona a 151 mexicanos y extranjeros por lavado de dinero y terrorismo, revelando una red criminal diversificada y operativa en México.
La CNBV revoca permisos a Vector Casa de Bolsa y Vector Fondos, en un esfuerzo por abordar actividades ilícitas vinculadas al lavado de dinero y narcotráfico.