Ciudad de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado al menos 247 cuentas bancarias vinculadas a 10 organizaciones criminales que operan en la Ciudad de México. Estas cuentas se utilizaron para realizar diversas actividades con recursos de procedencia ilícita, incluyendo la contratación de servicios legales, de seguridad privada, seguros de vida, pago de colegiaturas y arrendamiento de inmuebles, así como para la construcción de obras relacionadas con el trasiego de drogas.
Un documento oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalla que las cuentas están asociadas a cárteles como Tláhuac, La Unión Tepito, El Balín, Antiunión, Los Benjas, Los Guerreros, Los Maceros, Los Rodolfos, Los Sinaloa, y una banda de secuestradores liderada por “El Perro” en el Estado de México.
Si bien estas no son las únicas cuentas detectadas por las autoridades, sí representan aquellas con actividades específicas desagregadas y montos definidos, muchas de las cuales ya han sido vaciadas de fondos. La Unión, considerada la organización hegemónica en la capital, utilizó 136 cuentas para fines que van desde el arrendamiento de propiedades y la compra de artículos personales hasta el pago a personal de seguridad y limpieza de hogares, así como para servicios de corredores inmobiliarios, notarios y la llamativa “construcción de pistas de aterrizaje, ductos y otras obras vinculadas a las vías de comunicación”.
Por su parte, su antagonista, Antiunión, empleó 25 cuentas para pagar a personal de seguridad privada, adquirir ropa y cubrir servicios de cobranza. El Cártel de Tláhuac utilizó nueve cuentas, una de ellas para “servicios profesionales y técnicos” con movimientos de 57 mil 622 pesos. Los Rodolfos, en disputa territorial en el sur con Tláhuac, registraron 36 cuentas destinadas a actividades como transportes turísticos y compra-venta de artículos, incluyendo la fabricación de ropa de diseño.
El grupo de “El Balín”, con operaciones en Miguel Hidalgo, utilizó 16 cuentas, una para servicios de transporte aéreo. “Los Guerreros” adquirieron carnes de ave y utilizaron cuentas para pequeños comercios. Los titulares de estas cuentas han sido incorporados a la lista de personas bloqueadas, un registro que se actualiza conforme se detectan operaciones inusuales.
Adicionalmente, en un cateo en la alcaldía Xochimilco, autoridades decomisaron armas largas, cartuchos y material explosivo a la organización criminal “Los Perros”, dedicada a la venta de armas de fuego al Ejército. En el lugar, además, se aseguraron 27 perros de diversas razas.