Nacional
Tijuana: Alcalde recibe citatorio de la FGR por lavado de dinero
El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, fue citado por la Fiscalía por investigación de lavado de dinero y crimen organizado, en medio de filtraciones y acusaciones políticas.
Etiqueta
acusaciones lavado de dinero
265 notas etiquetadas
Internacional
Exatleta olímpico canadiense es sancionado por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico
Autoridades estadounidenses sancionan a exatleta olímpico canadiense por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero a través de redes internacionales de empresas.
Internacional
Detienen en EE.UU. a presunto líder de red de narcotrafico y lavado de dinero
Zhi Dong Zhang, conocido como "Brother Wang", enfrenta cargos en EE.UU. por liderar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero en su segundo proceso judicial.
Nacional
México identifica a 10 personas y 9 empresas vinculadas a red transnacional de lavado
Autoridades mexicanas identifican a 10 personas y 9 empresas en una red global de lavado de dinero, fortaleciendo cooperación internacional y bloqueando activos ilícitos.
Internacional
EU y México fracturan red transnacional dedicada al lavado de dinero y narcotráfico
Autoridades mexicanas y estadounidenses bloquean a 19 objetivos en una operación contra una red transnacional dedicada a tráfico de drogas y lavado de dinero.
Baja California
Investigacion federal señala a alcalde de Tijuana por lavado de dinero
La Fiscalía investiga al alcalde de Tijuana por presuntos vínculos con lavado de dinero y crimen organizado, en un caso que revela complicidades en Baja California.
Negocios
Multas a bancos por deficiencias en prevención de lavado de dinero
Diversas instituciones financieras mexicanas enfrentan multas millonarias por incumplimiento en la prevención del lavado de dinero, evidenciando la relevancia de reforzar controles internos.
Nacional
Que pasa con los fondos pendientes en casinos bloqueados en México
Personas con premios pendientes en casinos cerrados por investigaciones podrán acreditarse y mantener sus recursos, pese al bloqueo de operaciones en México.
Negocios
¿Aún puede cobrar premios en casinos bloqueados por UIF?
Personas con fondos pendientes en casinos cerrados por UIF aún pueden cobrarlos, presentando evidencia de sus premios mientras se resuelve su situación legal.
Nacional
Bloqueo a Bet365 y Betano en México por investigación de lavado de dinero
México bloquea plataformas como Bet365 y Betano tras investigar posibles actividades ilícitas y falta de permisos, reforzando la regulación del sector.
Nacional
Niegan amparo a los hijos de Hernán Bermúdez y siguen bloqueadas sus cuentas
La justicia niega el amparo a los hijos del exfuncionario Hernán Bermúdez y mantiene bloqueadas sus cuentas por sospechas de lavado de dinero en México.
Internacional
Familia Hysa, albaneses vinculados al lavado de dinero del narcotráfico
Investigaciones revelan que la familia Hysa, de origen albanés, habría utilizado negocios en Europa y América para lavar fondos del narcotráfico y organizaciones criminales.
Negocios
Empresas de Ricardo Salinas Pliego vinculadas a casinos bloqueados por UIF
La UIF bloqueó 13 casinos vinculados a actividades sospechosas, incluyendo plataformas operadas por empresas del Grupo Salinas, para evitar operaciones ilícitas.
Internacional
Sanciones del Tesoro de EU generan inquietud en casinos mexicanos
El Departamento del Tesoro de EU sanciona a varias entidades y advierte sobre riesgos para casinos mexicanos vinculados con crimen organizado, incluyendo al sector de Grupo Caliente.
Internacional
Estados Unidos sanciona a la familia Hysa por lavado de dinero en casinos
Las sanciones estadounidenses contra la familia Hysa apuntan a frenar el lavado de dinero en casinos mexicanos, en coordinación con autoridades mexicanas.
Internacional
UIF y FinCEN bloquean 24 empresas y 7 personas vinculadas al Cártel del Pacífico
La UIF y FinCEN bloquean 24 empresas y 7 personas por vínculos con el Cártel del Pacífico, fortaleciendo la lucha contra operaciones financieras ilícitas internacionales.
Nacional
Hacienda y el FBI bloquean redes financieras del Cártel del Pacífico
Autoridades mexicanas y estadounidenses sancionan a 31 personas y empresas vinculadas al Cártel del Pacífico, reforzando la lucha contra el lavado de dinero internacional.
Nacional
México y Estados Unidos bloquean cuentas por más de 1000 millones de pesos vinculados a redes del narcotráfico
México y EE.UU. bloquearon cuentas por más de 1000 mdp vinculadas al lavado de dinero del Cártel del Pacífico, reforzando la lucha contra el crimen transnacional.