São Paulo, Estado de São Paulo. – La Policía Civil del Estado de São Paulo llevó a cabo una operación contra un esquema de lavado de dinero de más de R$ 1 billón, en el que un grupo chino ligado al PCC (Primer Comando de la Capital) utilizaba miembros de la organización criminal para realizar transacciones encubiertas.
Las investigaciones revelan que individuos con vínculos en el PCC, conocidos por sus actividades delictivas en tráfico de drogas y robo, operaban como “laranjas”. Estaban involucrados como socios ficticios en la venta de electrónicos, permitiendo al grupo extranjero proteger sus activos de origen ilícito. Esta estrategia de ocultamiento buscaba blindar su patrimonio ante la posibilidad de ser detectados por las autoridades.
Los métodos usados en estas operaciones son considerados sofisticados, según las autoridades. La distribución de los productos se realizaba desde São Paulo hacia otras regiones del país. Hasta la fecha, se ha detenido a un sospechoso y se han confiscado vehículos relacionados con la red.
Un aspecto clave de la operación es el papel del Grupo de Actuación Especial de Persecución Patrimonial, que ha llevado a cabo el sequestro de hasta R$ 1,1 billones en activos. Esto incluye al menos R$ 25 millones en bienes raíces y automóviles de lujo, así como cuentas bancarias que pertenecen a los “laranjas”.
La acción de búsqueda y captura, que incluyó 20 mandados y tres detenciones, se coordinó con el Ministerio Público de São Paulo y la Secretaría de Hacienda, movilizando a un centenar de agentes del Departamento Estatal de Investigaciones Criminales.