São Paulo, Brasil. – Una megaoperación policial llevada a cabo el 12 de octubre en São Paulo y Santa Catarina resultó en la detención de un operador del Primer Comando de la Capital (PCC), un grupo criminal brasileño. Este individuo, conocido como Joe, es señalado por servir como testaferro en un esquema diseñado por una organización criminal china para desviar dinero a gran escala.
Las autoridades informaron que Joe tiene un historial delictivo que incluye tráfico de drogas y robo. Su arresto se produjo en el marco de una investigación del Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que lidera la operación. La estrategia del grupo consistía en utilizar personas con antecedentes penales como socios ficticios para proteger sus activos y desviar fondos.
La investigación reveló que la cuadrilla manipularía fondos mediante un sistema elaborado para ocultar las ganancias de la venta de productos electrónicos. Las transacciones se realizaban a través de una plataforma principal, mientras que los pagos eran redirigidos a empresas ficticias. De este modo, el grupo criminal logró mover alrededor de R$ 1,1 mil millones en solo siete meses.
La operación, denominada Dark Trader, involucró a 100 agentes policiales y 20 auditores fiscales, quienes ejecutaron 20 órdenes de búsqueda y tres detenciones en ambos estados. Además, el Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP) congeló hasta R$ 1,1 mil millones en activos, incluyendo propiedades de lujo y cuentas bancarias a nombre de laranjas.
La justicia ha bloqueado un total de hasta R$ 36 mil millones, investigando a 32 personas, entre ellas 18 individuos y 14 entidades jurídicas. Las autoridades continúan trabajando en desmantelar este complejo esquema de criminalidad.