Ciudad de México, CDMX. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha ordenado el congelamiento de cuentas bancarias de 46 sujetos, entre personas físicas y empresas, sancionados por Estados Unidos por su vinculación con el Cártel de Sinaloa. Esta medida incluye a 21 individuos y 25 entidades, destacando el caso de los hermanos Carlos Alberto Torres Torres y Luis Alfonso Torres Torres, operativos asociados a la subfacción de Los Rusos.
Las acciones de la UIF responden a la designación de estos individuos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro norteamericano, que incluyó la identificación de operaciones fraudulentas en el sistema financiero mexicano. Carlos Alberto, exdiputado federal y exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, supuestamente utilizaba su influencia para proteger estructuras delictivas del cártel.
De acuerdo con las investigaciones, recibía pagos mensuales de mandos policiales de Mexicali, a cambio de otorgar impunidad a actividades criminales. Luis Alfonso, su hermano, se encargaba de blanquear dichos fondos a través de diversas compañías.
Entre las entidades afectadas por el congelamiento se encuentran Vida Orgánica Tijuana, firmada con Marina del Pilar, así como otras empresas vinculadas a operaciones comerciales en la región.
La UIF también interceptó recursos de los hermanos Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala, que administraban activos provenientes de actividades ilícitas. Jerónimo fue señalado como colaborador de un conocido lavador de dinero en la plaza de Tijuana.
Las acciones de la UIF resaltan la intención del gobierno de México de prevenir el lavado de dinero y la triangulación de recursos hacia grupos delictivos. Aunque se ha activado la prohibición de acceso a estos fondos, los afectados pueden ejercer su derecho a apelar esta decisión ante las autoridades correspondientes.
Con información de zetatijuana.com