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El Departamento del Tesoro de EUA vincula a In House Espectáculos con lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa a través de conciertos en Baja California.
En un operativo en CDMX, detienen a líder de lavado de dinero y aseguran más de 43 millones de pesos en efectivo.
Claudia Sheinbaum encabeza conferencia en Palacio Nacional el 3 de noviembre, se espera que aborde la detención de Inés ‘N’.
Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, EU, acusada de defraudación fiscal y lavado de dinero por parte de la FGR en México.
Estados Unidos permite entrada a Flávio Bolsonaro y su familia, quien enfrenta investigaciones en Brasil por lavado de dinero.
Flavio Bolsonaro se fuga a Estados Unidos ante investigaciones por corrupción tras su derrota electoral.
La Policía Federal de Brasil cancela los pasaportes de Flávio Bolsonaro por incumplimiento de orden judicial en medio de una investigación.
OFAC acusa a Magic Casa de Cambio de lavar más de 45 millones de dólares del Cártel de Sinaloa.
Shu Jun Zhen es sentenciada a nueve años en prisión por lavar más de 92 millones de dólares vinculados al narcotráfico en EE.UU.
El Congreso de Michoacán evalúa una iniciativa para cesar notarios involucrados en el lavado de dinero, buscando reforzar la transparencia.
EU investiga vínculos de hipódromos y empresas con el Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, según la OFAC.
OFAC identifica hipódromo en Nuevo Laredo con vínculos al Cártel del Noreste por lavado de dinero a través de carreras de caballos.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a 15 personas vinculadas al Cártel del Noreste por lavado de dinero relacionado con carreras de caballos.
EU impone sanciones a 15 personas y empresas vinculadas al Cártel del Noreste para desmantelar su red financiera en Tamaulipas.
Estados Unidos sanciona a cuatro personas y 11 empresas en Tamaulipas por su conexión con el Cartel del Noreste.
EUA impone sanciones a 4 personas y 11 empresas del Cártel del Noreste en un esfuerzo por desarticular su red de negocios.
Miguel Ángel ‘N’, conocido como ‘Capitán Sol’, fue detenido tras gastar más de 60 millones de pesos en lujos y casinos.
La FGR detiene al 'Capitán Sol' tras descubrir 60 millones en gastos inexplicables relacionados con una red de huachicol fiscal.