Baja California
Sheinbaum aclara que sanciones de la OFAC no implican delitos penales
Claudia Sheinbaum aclara que las sanciones de la OFAC no implican automáticamente denuncias penales en el caso de Marina del Pilar.
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UIF
35 notas etiquetadas
Justicia
UIF congela cuentas de 46 personas y empresas del Cártel de Sinaloa
La UIF ordena congelar cuentas a 46 personas y empresas por vínculos con el Cártel de Sinaloa en Baja California.
Baja California
UIF bloquea cuentas de Carlos Torres por vínculos con narcotráfico
La UIF bloquea cuentas de Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, por vínculos con el narcotráfico tras acusación de EU.
Finanzas
Hacienda y UIF actualizan formatos para prevenir lavado de dinero
La Hacienda y la UIF publican nuevos formatos que actualizan regulaciones para prevenir el lavado de dinero en México.
Sinaloa
Alcaldesa de Mazatlán desmiente congelamiento de cuentas por la UIF
Estrella Palacios, alcaldesa de Mazatlán, desmiente congelamiento de cuentas por parte de la UIF en un evento público.
Sinaloa
Exsecretario de Economía de Sinaloa busca levantar bloqueo de cuentas
Ricardo Velarde, exsecretario de Economía en Sinaloa, busca levantar el bloqueo de cuentas impuesto por la UIF tras la desaparición de un joven.
Sinaloa
UIF congela cuentas de exsecretario de Economía de Sinaloa
La UIF congela cuentas de Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa, en una investigación por operaciones ilegales.
Justicia
Estados Unidos urge a México a congelar 24,622 cuentas del narco
Ronald Johnson urge en México a congelar 24,622 cuentas del narcotráfico para combatir la criminalidad.
Justicia
UIF bloquea más de 24 mil cuentas, apenas 31% al crimen organizado
La UIF ha bloqueado 24,622 cuentas, de las cuales solo 31.9% están asociadas con el crimen organizado, según datos recientes.
Justicia
UIF revela 528 millones en desvíos de Genaro García Luna
La UIF revela 528 millones de pesos y dólares relacionados con Genaro García Luna en una trama de corrupción.
Justicia
UIF niega que Calderón recibiera dinero de García Luna
La UIF aclara que Felipe Calderón no recibió recursos de García Luna, desmintiendo rumores sobre su implicación.
Justicia
Gobierno de México recupera 5.8 millones de dólares en caso Luna
El Gobierno de México recupera 5.8 millones de dólares en EE. UU. vinculados a la corrupción del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
Justicia
Sheinbaum: Calderón no vinculado en caso de García Luna
Claudia Sheinbaum informa que Felipe Calderón no está vinculado a las investigaciones de lavado de dinero en el caso García Luna.
Justicia
Recuperan 5.8 millones de dólares vinculados a García Luna y Weinberg
La UIF recupera 5.8 millones de dólares vinculados a Genaro García Luna y la familia Weinberg tras un juicio en Miami.
Justicia
UIF recupera más de 5 millones de dólares por caso García Luna
La UIF recupera más de 5 millones de dólares del caso García Luna, dirigidos a la educación en Guerrero, garantizando la transparencia.
Justicia
UIF inmoviliza 24,622 cuentas, una de cada tres ligadas a criminales
La UIF immobiliza 24 mil 622 cuentas en México, vinculando el 31.9% a grupos criminales según su último informe.
Nacional
Claudia Sheinbaum presenta informe sobre recuperación de 5 md dólares
Claudia Sheinbaum informa sobre la recuperación de 5 millones de dólares en la mañanera y aborda temas de visa y doble nacionalidad.
Nacional
UIF y Pemex firman acuerdo contra el robo de hidrocarburos
La UIF y Pemex firman un acuerdo para combatir el robo de hidrocarburos y la corrupción asociada en México.