Justicia
UIF congela cuentas de 46 personas y empresas del Cártel de Sinaloa
La UIF ordena congelar cuentas a 46 personas y empresas por vínculos con el Cártel de Sinaloa en Baja California.
Etiqueta
cuentas congeladas
6 notas etiquetadas
Justicia
Estados Unidos urge a México a congelar 24,622 cuentas del narco
Ronald Johnson urge en México a congelar 24,622 cuentas del narcotráfico para combatir la criminalidad.
Baja California
Congelan cuentas de Ernesto Ruffo por investigación de contrabando
La UIF congela las cuentas de Ernesto Ruffo en medio de una investigación por contrabando de combustibles, lo que agrava su situación legal.
Sinaloa
Cuentas congeladas y acusaciones contra Rubén Rocha Moya
Acusaciones se multiplican contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, mientras sus cuentas son congeladas por la UIF.
Jalisco
Tequila aguarda liberación de cuentas para recibir participaciones
Tequila enfrenta problemas financieros ante cuentas congeladas, evita solicitar apoyo hasta que se designe un nuevo tesorero.
Baja California
Diputada Hilda Brown con cuentas congeladas por vínculos con crimen organizado
La diputada Hilda Brown enfrenta cuentas congeladas tras vinculación con organizaciones delictivas en Baja California y acciones ilícitas en Rosarito.