Chihuahua
Duarte Jáquez enfrenta audiencia en prisión por lavado de dinero
César Duarte Jáquez enfrenta audiencia en prisión por lavado de dinero y recursos ilícitos por 74 millones de pesos, en una causa que refleja la lucha contra la corrupción.
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sistema financiero mexicano
14 notas etiquetadas
Nacional
Banxico afronta retos financieros en 2024 ante acusaciones internacionales
El Banco de México se prepara para afrontar los retos de 2024 tras acusaciones de lavado de dinero a bancos mexicanos por parte de FinCEN, asegurando la estabilidad financiera.
Negocios
Hacienda aprueba fusión entre Multiva y CIBanco tras cierre de esta última
La SHCP aprueba la fusión de Multiva con CIBanco tras la liquidación oficial, reforzando la regulación y estabilidad del sistema financiero en México.
Nacional
Sistema financiero limita acceso a créditos y beneficia a la informalidad juvenil
La exclusión del sistema financiero limita el acceso a créditos de los jóvenes, quienes recurren a opciones costosas e informales, afectando su desarrollo económico.
Negocios
La banca mexicana implementa nuevas medidas para fortalecer la prevención de lavado de dinero
La Asociación de Bancos de México implementa nuevas medidas para reforzar controles y prevenir lavado de dinero, fortaleciendo la seguridad del sistema financiero.
Negocios
La conclusión del caso CIBanco e Intercam fortalece la vigilancia en el sistema financiero
La venta de Intercam y la liquidación de CIBanco marcan el fin del caso FinCEN, fortaleciendo la supervisión y seguridad del sistema financiero en México.
Negocios
CIBanco es liquidado tras revocación de licencia por lavado de dinero
CIBanco es liquidado tras revocación de licencia por acusaciones de lavado de dinero, garantizando protección a los ahorradores y reforzando controles financieros.
Nacional
La CNBV revoca la licencia bancaria de CIBanco y ordena su liquidación
La CNBV revoca la licencia y ordena la liquidación de CIBanco, en medio de reestructuraciones tras la denuncia del Tesoro de EE. UU. en el sistema financiero mexicano.
Nacional
Autoridades mexicanas revocan licencia de CiBanco por lavado de dinero
La autoridad mexicana revoca la licencia de CiBanco tras acusaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles, en coordinación con Estados Unidos para proteger el sistema financiero.
Negocios
Finamex adquiere cartera de Vector y suma 30,000 clientes
Finamex adquirió la cartera y clientes de Vector, ampliando su base a 150,000 usuarios, en medio de ajustes regulatorios en el sistema financiero nacional.
Negocios
Vector transfiere su cartera a Finamex en medio de reacomodo financiero
Vector transfiere su cartera a Finamex en un proceso para mantener la seguridad y cumplir regulaciones, tras recientes denuncias internacionales.
Negocios
Fernando Chico Pardo adquiere participación en banco en recuperación
Fernando Chico Pardo adquirió participación en un banco con activos de 1.1 billones de pesos, consolidando su presencia en el sistema financiero en recuperación.
Nacional
Fernando Chico Pardo adquiere 25% de Banamex en alianza con Citi
Un empresario mexicano adquiere el 25% de Banamex en una operación que fortalece su estrategia y confirma su compromiso con el crecimiento económico del país.
Negocios
Fernando Chico Pardo adquiere 25% de Banamex en señal de confianza
Fernando Chico Pardo adquirió el 25% de Banamex, fortaleciendo su papel en el sistema financiero y mostrando confianza en el potencial del banco en México.