Sinaloa
Hombre detenido con 706 mil dólares en efectivo en Culiacán
Detienen a hombre en Culiacán con 706 mil dólares en efectivo; autoridades investigan su origen.
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lucha contra delitos financieros
18 notas etiquetadas
Nacional
Detienen a exasesora de Genaro García Luna por vínculos con delitos
La FGR arresta a exasesora de Genaro García Luna por presunta participación en delitos de operaciones con recursos ilícitos y vínculos con redes criminales.
Nuevo León
Vinculan a proceso a operador financiero vinculado al Cártel de Sinaloa en Nuevo León
La justicia federal vinculó a proceso a Edgar “N”, conocido como “El Limones”, por su presunta participación en delitos financieros y narcotráfico en el norte de México.
Chihuahua
Alerta en Chihuahua por incremento de fraudes en compra y venta de autos en diciembre
La Fiscalía de Chihuahua advierte sobre fraudes en venta de autos durante diciembre, con técnicas que simulan pagos y generan conflictos jurídicos en las transacciones.
Chihuahua
Detienen por segunda vez a César Duarte en Chihuahua
La Fiscalía de la República arrestó nuevamente a César Duarte en Chihuahua por operaciones con recursos ilícitos, en cumplimiento a una orden judicial vigente.
Chihuahua
Traslado de César Duarte a la Ciudad de México por cargos federales
César Duarte fue trasladado desde Chihuahua a la Ciudad de México tras ser detenido por delitos relacionados con lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
Nacional
UIF bloquea cuentas bancarias del dueño de Miss Universo por investigación federal
La UIF bloquea cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, en medio de una investigación por delitos de crimen organizado y narcotráfico.
Nacional
Fiscalía logra la judicialización de 76 carpetas y captura a 39 sospechosos
La fiscalía realizó 175 investigaciones, judicializó 76 casos, aseguró armas y drogas, y cumplió órdenes de captura para fortalecer la seguridad.
Nacional
Nueva legislación regula con firmeza la extorsión en México
Se reforma la ley en México para unificar sanciones contra la extorsión, incluyendo agravantes y medidas contra facilitadores y delitos asociados.
Nacional
Fiscalía vincula a empresa cercana a AMLO con red de huachicol fiscal
La Fiscalía vincula a Vector, empresa cercana a AMLO, con una red de huachicol fiscal, por operaciones sospechosas y vínculos con organizaciones criminales.
Nacional
Empresario Víctor Álvarez Puga enfrenta posible deportación a México
La próxima audiencia en EE.UU. decidirá si Víctor Álvarez Puga será deportado a México, donde enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y evasión fiscal.
Nacional
Inés Gómez Mont podría enfrentar hasta 60 años de cárcel en México
La conductora Inés Gómez Mont enfrenta una posible condena de hasta 60 años por delitos graves en México, vinculados a desvío de fondos y crimen organizado.
Internacional
Detienen en EE.UU. a Víctor Álvarez Puga, ligado a caso Gómez Mont
Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en EE.UU. y está en un centro migratorio en Florida mientras se gestiona su extradición a México por delitos de corrupción.
Guanajuato
Ejecutan investigación por fraude en venta de terrenos en Delicias
La Fiscalía investiga a una mujer por simular ventas y escrituras de terrenos en Delicias, tras detectar fraudes en tres ocasiones distintas, para proteger a las víctimas.
Querétaro
Detienen a tres venezolanas por fraude en Querétaro
Tres venezolanas fueron detenidas en Querétaro por engañar a una víctima y robar objetos de valor mediante llamadas telefónicas, en una investigación que involucra más personas.
Política
Diputados aprueban la retroactividad en Ley de Amparo para cobro de impuestos
La Cámara de Diputados aprueba reformas en la Ley de Amparo que permitén la retroactividad en juicios en curso para facilitar la recuperación de créditos fiscales pendientes en México.
Política
Plan de Harfuch contra la extorsión enfrenta limitaciones presupuestarias
La estrategia contra la extorsión en México enfrenta desafíos presupuestales que podrían limitar su efectividad, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal.
Política
Omar Reyes, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Omar Reyes asume la dirección de la UIF en México, reforzando la lucha contra los delitos financieros y fortaleciendo la seguridad en el país.