Nacional
Lili Pink aclara vínculo con el abogado detenido en caso de lavado
Lili Pink aclara su relación con Walter Martínez, detenido por lavado de activos, y reafirma su compromiso con la legalidad.
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lavado de activos
7 notas etiquetadas
CDMX
Lujosas propiedades de Jorge Nieto Montesinos generan controversia
Jorge Nieto Montesinos, candidato presidencial, enfrenta críticas por propiedades lujosas en Perú y México y una investigación por lavado de activos.
Nacional
Lavado de activos en Uruguay: modalidades más comunes reveladas
Un informe revela las modalidades más comunes de lavado de activos en Uruguay, detallando cómo se infiltra el crimen organizado en la economía legal.
Nacional
Condenan a Walter Bento por corrupción y ordenan decomiso de bienes
Walter Bento fue condenado a 18 años por corrupción, con decomiso de bienes relacionados a su delito. La lucha contra la corrupción avanza en Argentina.
Internacional
Juez y empresario en Rosario involucrados en lavado y sobornos de 35 mil dólares
Caso de soborno y compra irregular de terrenos en Rosario involucra a un ex juez y un empresario, evidenciando vulnerabilidades en la justicia local.
Nacional
Allanan a ex rugbier cercano a Lorenzetti en investigación judicial
Operativos en Santa Fe y Rosario involucran a Santiago Busaniche en una investigación por influencias y corrupción en el sistema judicial federal, con conexiones a ex magistrados.
Nacional
Fiscalía peruana pide restringir salida de la expresidenta Dina Boluarte
La Fiscalía peruana solicita 36 meses de impedimento de salida para la expresidenta Dina Boluarte, vinculada a casos de lavado de activos en un contexto de crisis.