Etiqueta
4 notas etiquetadas
La detención en Miami del empresario mexicano Víctor Álvarez Puga reabre investigaciones sobre redes financieras en Quintana Roo y posibles esquemas ilícitos.
Un exalto mando naval se relaciona con redes de contrabando y lavado de dinero mediante la apertura de empresas en México y Estados Unidos, revelan investigaciones.
El "Mayo" Zambada acumuló una fortuna mediante negocios en inmobiliaria, agricultura y comercio, que ahora serán confiscados en una operación internacional.
Una investigación revela que empresas ficticias desviaron casi 2 mil millones de pesos en programas de alimentación, evidenciando patrones de corrupción similares a Segalmex.