EDOMEX
La Secretaría de Anticorrupción investiga a los Hernández en el INE
La Secretaría de Anticorrupción denuncia que la red de los hermanos Hernández operó en el INE por 27 años con empresas fachada.
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empresas fachada
7 notas etiquetadas
Justicia
Reforma en la Ley de Obras Públicas busca erradicar empresas fachada
El Congreso de la Ciudad de México analiza una reforma a la Ley de Obras Públicas para eliminar las empresas fachada de los contratos.
Nuevo León
Empresario de Nuevo León, vinculado al huachicol fiscal
La imagen de éxito de Jesse Uresti se ve cuestionada por su vinculación a redes de huachicol fiscal en Nuevo León.
Quintana Roo
Detienen en EE.UU. a empresario vinculado con redes financieras en Quintana Roo
La detención en Miami del empresario mexicano Víctor Álvarez Puga reabre investigaciones sobre redes financieras en Quintana Roo y posibles esquemas ilícitos.
Nacional
Marino vinculado a huachicol crea empresas para lavado de dinero
Un exalto mando naval se relaciona con redes de contrabando y lavado de dinero mediante la apertura de empresas en México y Estados Unidos, revelan investigaciones.
Guerrero
El patrimonio millonario de "El Mayo" Zambada desde negocios legales
El "Mayo" Zambada acumuló una fortuna mediante negocios en inmobiliaria, agricultura y comercio, que ahora serán confiscados en una operación internacional.
Nacional
Detectan desvío de casi 2 mil millones en empresas ficticias en programa de alimentación
Una investigación revela que empresas ficticias desviaron casi 2 mil millones de pesos en programas de alimentación, evidenciando patrones de corrupción similares a Segalmex.