Nacional
EE. UU. sanciona a 15 miembros del Cártel del Noreste por el Tesoro.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a 15 personas vinculadas al Cártel del Noreste por lavado de dinero relacionado con carreras de caballos.
Etiqueta
Departamento del Tesoro
11 notas etiquetadas
Baja California
Departamento del Tesoro de EE. UU.: revelan estructura de Los Mayitos
El Departamento del Tesoro de EE. UU. revela información clave sobre Los Mayitos, grupo heredero del Cártel de Sinaloa.
Baja California
Estados Unidos sanciona a 21 miembros de la red de 'Mayito Flaco'
EE.UU. sanciona la red de 'Mayito Flaco', incluyendo a Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California.
Estados Unidos
Trump busca que su rostro aparezca en billetes de 250 dólares
Funcionarios en Estados Unidos buscan introducir un billete de 250 dólares con el rostro de Trump, generando debate sobre su legalidad.
Nacional
EE.UU. exhorta a aliados a combatir al Cártel de Sinaloa
EE.UU. llama a sus aliados a combatir el financiamiento del terrorismo y menciona al Cártel de Sinaloa en sus esfuerzos globales.
Estados Unidos
Estados Unidos sanciona IMG Academy por vínculos con narcotráfico
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona IMG Academy por pagos relacionados con familiares de narcotraficantes.
Estados Unidos
IMG Academy pagará 1.7 millones por vínculos con capos mexicanos
IMG Academy pagará 1.7 millones tras aceptar pagos de hijos de personas sancionadas por vínculos con el narcotráfico.
Internacional
Trump no descarta una guerra con Venezuela y advierte sobre más incautaciones de petroleros
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que mantiene abierta la posibilidad de iniciar una guerra contra Venezuela y advirtió sobre futuras incautaciones de petroleros. Paralelamente, el Departamento del Tesoro impuso nuevas sanciones financieras contra
Internacional
EUA Aprieta el Cerco Contra Maduro: Sanciona a Familiares y Allegados
Estados Unidos amplía su estrategia de presión contra el gobierno venezolano al sancionar a familiares y allegados del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un movimiento que busca desmantelar redes de apoyo y combatir el narcotráfico en la región.
Política
La ofensiva del Tesoro y el Gobierno contra casinos genera incertidumbre política
El Departamento del Tesoro y el gobierno de Claudia Sheinbaum intensifican acciones contra casinos vinculados al crimen, generando incertidumbre en la oposición.
Internacional
CIBanco presenta demanda contra el Tesoro de EU por sanciones
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EE.UU. por sanciones, alegando violaciones al debido proceso y afectaciones a sus operaciones financieras.