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El Banco de México se prepara para afrontar los retos de 2024 tras acusaciones de lavado de dinero a bancos mexicanos por parte de FinCEN, asegurando la estabilidad financiera.
La UIF y FinCEN bloquean 24 empresas y 7 personas por vínculos con el Cártel del Pacífico, fortaleciendo la lucha contra operaciones financieras ilícitas internacionales.
La SHCP suspende 13 casinos tras detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero y patrones internacionales, reforzando la lucha contra la delincuencia financiera.
La FinCEN exige reportar remesas entre mil y diez mil dólares en zonas fronterizas del suroeste de EE.UU., fortaleciendo la lucha contra actividades ilícitas.
Una orden de FinCEN podría dejar sin fondos y sin empleo a miles en CI Banco, en medio de acusaciones de lavado de dinero sin evidencia concreta.
En junio, CIBanco e Intercam registraron una salida de 16,132 millones de pesos en depósitos tras acusaciones del Tesoro de EE. UU. por lavado de dinero vinculado al narcotráfico.