Ciudad de México, CDMX. - La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), han publicado nuevos formatos destinados a fortalecer el cumplimiento de actividades vulnerables, disponibles desde el 28 de septiembre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación.
La actualización de estos formatos responde a una reforma de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, promulgada en julio de 2025, así como a modificaciones posteriores a su reglamento y a las reglas de carácter general.
Los nuevos instrumentos permitirán una mejor identificación del beneficiario controlador y la inclusión de los elementos requeridos para la presentación de Avisos en un plazo de hasta 24 horas. Además, se adaptarán los mecanismos de registro y reporte a las nuevas figuras jurídicas y sujetos obligados establecidos en la normativa vigente.
Entre las principales mejoras, se destacan nuevos campos para identificar operaciones a través de fideicomisos y otros esquemas legales, mientras que los formatos se ajustan a las necesidades de personas facilitadoras, tanto públicas como privadas, así como de agencias aduanales y personas físicas o morales dedicadas a promover el despacho de mercancías sin intervención de un agente aduanal.
En los próximos días, las entidades obligadas deberán familiarizarse con estos nuevos formatos para garantizar su correcta implementación y el cumplimiento de las regulaciones establecidas.
Con información de nmas.com.mx