Finanzas
UIF iniciará certificación contra lavado de dinero en 2027
La UIF empezará la certificación contra lavado de dinero en 2027, según la SHCP. Impactará diversas actividades vulnerables en el país.
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actividades vulnerables
14 notas etiquetadas
Finanzas
Hacienda y UIF actualizan formatos para prevenir lavado de dinero
La Hacienda y la UIF publican nuevos formatos que actualizan regulaciones para prevenir el lavado de dinero en México.
Nacional
León XIV urge a alcaldes de Illinois a mejorar el servicio comunitario
El Papa León XIV se reunió con alcaldes de Illinois, enfatizando la importancia del servicio a los vulnerables en sus comunidades.
Chihuahua
Martha Serrano busca mejorar seguridad y servicios en Chihuahua
La activista Martha Serrano propone mejorar la seguridad y atención a vulnerables en Chihuahua, criticando la gestión actual.
Jalisco
Zapopan aumentará apoyos a organizaciones para sectores vulnerables
Zapopan fortalecerá en 2026 los apoyos a organizaciones civiles que ayudan a sectores vulnerables como personas con cáncer y adultos mayores.
CDMX
Multas de hasta un millón de pesos del SAT a abogados y contadores
Abogados y contadores en México enfrentarán multas severas si no reportan actividades vulnerables según el SAT.
Nacional
El SAT investiga 17 actividades de alto riesgo para lavado dinero
El SAT ha identificado 17 actividades de riesgo en la prevención del lavado de dinero. Descubre cuáles son y su impacto.
Economía
17 Actividades que el SAT Fiscaliza para Prevenir el Lavado de Dinero
Descubre las 17 actividades que el SAT regula para prevenir el lavado de dinero en México y los requisitos que deben cumplir.
Durango
Médico en tu Casa: Atención médica directa para vulnerables en Durango
El programa 'Médico en tu Casa' en Durango ha extendido su cobertura durante el segundo semestre de 2025, brindando atención médica directa a más de 7,800 personas vulnerables en sus hogares.
Coahuila
Salud advierte sobre el frío e insta a proteger a personas vulnerables
La Secretaría de Salud de Coahuila advierte sobre el descenso de temperaturas y la necesidad de proteger a los grupos vulnerables ante el frío.
Nacional
Autoridades alertan sobre riesgos de lavado de dinero y obligaciones legales
Autoridades alertan sobre actividades sospechosas relacionadas con lavado de dinero y resaltan la importancia de cumplir con la Ley PLD para evitar sanciones.
Nacional
Gobierno lanza estrategia para ampliar la inclusión financiera y reducir brechas sociales
México lanza una estrategia 2025-2030 para ampliar el acceso a servicios financieros, con énfasis en género y grupos vulnerables, para promover desarrollo equitativo.
Nacional
Nueva regulación en Ley Antilavado amplía obligaciones y sanciones
Las reformas a la Ley Antilavado refuerzan obligaciones y sanciones para actividades vulnerables, promoviendo mayor transparencia y medidas preventivas.
Nacional
Nuevas obligaciones por Ley Antilavado para actividades vulnerables
Reformas a la Ley Antilavado en México refuerzan obligaciones y sanciones en actividades vulnerables, promoviendo mayor transparencia y prevención del lavado de dinero.