Querétaro
Sentencian a Juan “N” a siete años por fraude financiero en Querétaro
Juan “N” es sentenciado a siete años de prisión tras defraudar a víctimas con inversiones falsas y simular su muerte para evadir justicia.
Etiqueta
fraude financiero
54 notas etiquetadas
Internacional
Corte Suprema de EE. UU. mantiene demanda contra Citigroup por fraude en Oceanografía
La Corte Suprema de EE. UU. mantiene activa una demanda contra Citigroup por presunto fraude en Oceanografía, abriendo camino a justicia.
Internacional
Mafia china en Iquique estafó a 400 jubilados en EE. UU. por USD 200 millones
Una red criminal en Iquique estafó a 400 jubilados en EE. UU. por USD 200 millones, usando empresas fachada y el sistema financiero chileno.
Espectáculos
Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, sentenciada a 2 años de prisión por fraude
Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, ha sido sentenciada a dos años de prisión sin suspensión por un tribunal en Bangkok, Tailandia, tras ser encontrada culpable de fraude financiero. La sentencia se emitió en su ausencia y su empresa JKN Global Group también fue mu
Negocios
Congelan cuentas de Anne Jakrajutatip, socia de Raúl Rocha y dueña de Miss Universo
Autoridades tailandesas congelan cuentas de Anne Jakrajutatip, socia de Raúl Rocha en Miss Universo, por presunto fraude financiero y orden de arresto. La empresaria enfrenta acusaciones de malversación de fondos y ha sido declarada no apta para dirigir negocios en el mercado bur
Negocios
Investigación del NYT Detalla Cómo Jeffrey Epstein Construyó su Fortuna a Través de Fraudes y Redes de Influencia
Una investigación del New York Times revela cómo Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, amasó su fortuna mediante fraudes, engaños y la manipulación de figuras influyentes en el mundo financiero, sin poseer habilidades de inversión excepcionales.
Chihuahua
Desmantelan esquema de fraude en autofinanciadora en Chihuahua
Autoridades en Chihuahua desactivaron un esquema de fraude en una financiera que prometía entregas anticipadas de vehículos, investigan posibles irregularidades y responsabilidades.
Chihuahua
Fuerte operativo contra autofinanciadora NFC por evidencias de fraude
La Fiscalía de Chihuahua realiza un cateo en oficinas de NFC tras múltiples denuncias por presunto fraude, buscando fortalecer las pruebas y acciones legales.
Nacional
Detectan 40 casos de cheques sin fondos en lo que va del año
Se reportan 40 casos en lo que va del año de fraudes con cheques sin fondos, donde delincuentes engañan a comerciantes y particulares en transacciones de pago.
Nacional
Capturan a empresario implicado en fraude a empresa de créditos en Aguascalientes
La Fiscalía de Aguascalientes detuvo a un empresario por fraude tras emitir facturas falsas y perjudicar a una empresa de créditos en un caso que destaca la importancia de la regulación financiera.
Nuevo León
Detienen a accionista por fraude financiero en Nuevo León
Detienen en Monterrey a Mario “N” por fraude financiero, tras filtrarse pérdidas económicas a una empresa, en un caso que destaca la importancia de controles en el sector financiero.
Querétaro
Catean oficina en Querétaro por presunto esquema de venta fraudulenta de autos
La Fiscalía de Querétaro cateó una oficina sospechosa de ofrecer vehículos sin permisos, tras denuncias de fraude a víctimas que confiaron en una financiera ilegal.
Chihuahua
Alerta por billetes falsos durante temporada navideña en Chihuahua
Autoridades en Chihuahua recomiendan verificar billetes en efectivo para prevenir fraudes durante la temporada navideña, con técnicas sencillas para identificación rápida.
Querétaro
Impugnan en Querétaro decisión judicial que frena investigación por fraude en cooperativa
La Fiscalía de Querétaro impugna una resolución judicial que negó la acción penal por presunto fraude en una cooperativa en Huimilpan, buscando reactivar la investigación.
Negocios
A partir de enero, los bancos podrán bloquear transferencias por límites establecidos
A partir de enero de 2026, los bancos podrán bloquear transferencias que superen los límites establecidos, reforzando la seguridad en operaciones digitales en México.
Querétaro
Detienen a representante de financiera por fraude en Querétaro
La Fiscalía de Querétaro informó la vinculación a proceso del representante de una financiera clandestina que operaba en Corregidora, defraudando a clientes con vehículos inexistentes.
Chihuahua
Detienen a contadora por fraude millonario en Chihuahua
Una contadora en Chihuahua fue vinculada a proceso por defraudar a sus clientes con casi 3 millones de pesos, en un caso que refleja la importancia de verificar antecedentes profesionales.
Internacional
Detienen a exjefa de diplomacia europea por presunto fraude con fondos de la UE
La exjefa de la diplomacia europea Federica Mogherini fue detenida en Bélgica por presunto fraude con fondos de la UE en una operación judicial de gran impacto.