Quintana Roo
Fiscalía de Q. Roo investiga fraude con financiera UNICAM en Chetumal
La fiscalía de Quintana Roo investiga a UNICAM por engañar a adultos mayores con créditos falsos, con 36 carpetas abiertas y detenidos en el caso.
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fraude financiero
54 notas etiquetadas
Nacional
Recomendaciones clave para evitar estafas al invertir en criptomonedas
Descubre cómo identificar y evitar estafas al invertir en criptomonedas con recomendaciones esenciales para proteger tu capital y operar con mayor seguridad.
Internacional
Jakkaphong Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta orden de captura en Tailandia
La copropietaria de Miss Universo enfrenta orden de arresto en Tailandia por presunto fraude y irregularidades financieras, en medio de controversias recientes en el certamen.
Nacional
Fondo emergente con fondos de criptoestafa busca apoyar emprendedores argentinos
Un fideicomiso financiado con fondos de una criptoestafa busca apoyar emprendimientos argentinos, en medio de irregularidades y movimientos financieros sospechosos.
Internacional
Orden de arresto contra copropietaria de Miss Universo por presunto fraude
La copropietaria de Miss Universo, Anne Jakkaphong, enfrenta una orden de arresto en Bangkok por presunto fraude, tras no acudir a una audiencia judicial.
Nacional
Aseguran a presunto defraudador por cerca de 5 millones de pesos
Autoridades vinculan a proceso a un hombre por presuntamente defraudar cerca de 5 millones de pesos mediante inversión falsa entre 2016 y 2021.
Querétaro
Exigen acciones en Querétaro por denuncias de fraude en caja de ahorros
Familias en Querétaro exigen justicia tras múltiples denuncias por fraude en una caja cooperativa, sin avances desde 2019 y con responsables aún sin arrestar.
Nuevo León
Nuevos detalles sobre el esquema ilegal de casinos bloqueados en Nuevo León
La Secretaría de Seguridad bloqueó 13 casinos en México tras detectar esquemas de lavado de dinero que afectaban a víctimas vulnerables en varias regiones del país.
Nacional
Ghost tapping: un fraude que pone en riesgo pagos sin contacto
El ghost tapping es un fraude que usa tecnología NFC para realizar pagos sin autorización, poniendo en riesgo a usuarios y comercios en todo el mundo.
Nacional
Comision Libra prepara informe final y denuncia a jueces y funcionarios
La comisión Libra prepara su informe final y denuncia a jueces, fiscales y funcionarios por obstrucción en la investigación del fraude millonario.
Querétaro
Detienen a hombre por presunto fraude en financiera de Querétaro
La Fiscalía de Querétaro detiene a un hombre por su presunta participación en un esquema de fraude financiero que afectó a varias víctimas en Corregidora.
Querétaro
Detienen a hombre por presunto fraude financiero en Querétaro
La Fiscalía de Querétaro detuvo a un hombre por presunto fraude financiero organizado, afectando a varias personas en la región y en investigación continúa el caso.
Nacional
Cuidado con el ghost taping: cómo evitar que roben sin tocar tu tarjeta
Conoce el ghost taping, una forma de fraude que puede robarte sin tocar tu tarjeta. Aprende a protegerte y detectar posibles ataques en tus pagos sin contacto.
Guanajuato
Detectan trampas en cajeros en Mineral de la Reforma y recuperan dinero
Se detectó y retiró una trampa en un cajero de Mineral de la Reforma, recuperando dinero y reforzando medidas para prevenir fraudes en cajeros automáticos.
Nacional
Récord en retiros de Afores por engaños y gestiones irregulares
Los retiros por desempleo en fondos de retiro alcanzaron cifras récord en 2024, con prácticas irregulares que flagrantemente afectan a los trabajadores.
Nacional
Aumentan retiros por desempleo en Afores; cifras récord y fraude en juego
En 2024, los retiros por desempleo en fondos para retiro alcanzaron cifras récord, en gran parte debido a gestiones fraudulentas conocidas como "coyotes".
Deportes
Hermana de Omar Bravo denuncia que acusación busca ocultar fraude millonario
Familia de Omar Bravo asegura que la acusación en su contra busca ocultar un fraude millonario pasado con un familiar, no un caso de abuso infantil.
Nuevo León
Aumentan en Nuevo León las denuncias por fraude con Grupo Peak
La Fiscalía en Nuevo León confirma un aumento en las denuncias por fraude de la empresa Peak Growth Capital, con detención en España y búsqueda activa de socios prófugos.