Justicia
FGR espera deportar a Inés Gómez Mont por delitos fiscales de 13 mdp
FGR espera la deportación de Inés Gómez Mont por delitos fiscales que superan los 13 millones de pesos, con órdenes de aprehensión vigentes.
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delitos fiscales
17 notas etiquetadas
Yucatán
Autoridades federales catean oficina contable en Mérida
Autoridades federales catean oficina contable en Mérida, Yucatán, como parte de investigación por delitos fiscales y lavado de dinero.
Justicia
Vinculan a proceso a 'Capitán Sol' por delitos fiscales con marinos
‘Capitán Sol’ es vinculado a proceso por su probable participación en una red de huachicol fiscal y se niega a declarar.
Baja California
Ernesto Ruffo Appel vinculado a proceso por huachicol fiscal
Ernesto Ruffo Appel y otros vinculados a proceso por huachicol fiscal, con un daño estimado de 166 millones de pesos al erario.
Hidalgo
Miguel Tello realiza amparo para evadir detención por delitos fiscales
Miguel Tello busca amparo para evitar detención por delitos fiscales, revelando maniobras que sacuden la política hidalguense.
Coahuila
Coahuila: Aumentan 20% investigaciones por delitos fiscales en 2025
Coahuila registra un aumento del 20% en investigaciones por delitos fiscales federales durante 2025, sumando 65 casos hasta noviembre.
Coahuila
Coahuila: Aumentan 20% las investigaciones por delitos fiscales en 2025
Coahuila registra un aumento del 20% en la investigación de delitos fiscales federales durante 2025, según datos de la FGR.
Negocios
SAT intensifica fiscalización de facturas falsas en 2026 con nuevas facultades
El SAT intensificará la fiscalización de facturas falsas a partir de enero de 2026 con nuevas facultades y reformas al Código Fiscal de la Federación, afectando tanto a emisores como a receptores de comprobantes ilegales.
Nacional
UIF bloquea red de 19 personas y empresas vinculadas al delito
La UIF bloqueó a 19 personas y empresas vinculadas a una organización que movía recursos ilícitos mediante estructuras complejas, en coordinación con entidades internacionales.
Política
Imagen del esposo de Inés Gómez Mont tras su captura en EE.UU. se comparte en redes
Se difunde la primera foto del esposo de Inés Gómez Mont tras su arresto en EE.UU., en medio de investigaciones por delitos fiscales y su paradero en duda.
Chiapas
Detienen en EU al esposo de Inés Gómez Mont por delitos financieros
Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en Estados Unidos en septiembre por irregularidades migratorias y sostiene órdenes de captura en México.
Nacional
México buscará extraditar a Víctor Álvarez Puga en breve
México buscará extraditar a Víctor Álvarez Puga, detenido en Miami, tras enfrentar acusaciones por delitos fiscales y lavado de dinero en el país.
Internacional
México solicitará la extradición de Víctor Álvarez Puga
México solicitará formalmente la extradición de Víctor Álvarez Puga, detenido en Florida por delitos fiscales y lavado de dinero, para que sea juzgado en México.
Nacional
SAT triplica su meta de fiscalización en 2024 y alcanza ingresos récords
En 2024, el SAT logró realizar más del doble de acciones de fiscalización previstas, recaudando 144% más y remitiendo casos penales a la fiscalía.
Nacional
El SAT supera ampliamente su meta de fiscalización en 2024
En 2024, el SAT realizó casi el doble de acciones de fiscalización previstas, logrando un incremento significativo en la recaudación y fortaleciendo el control tributario.
Nacional
La Suprema Corte define criterios sobre prisión preventiva y delitos fiscales
La Suprema Corte analizará criterios sobre la prisión preventiva y los alcances de Hacienda en delitos fiscales para fortalecer la seguridad jurídica en México.
Nacional
Corte analiza criterios sobre prisión preventiva y delitos fiscales en México
La Suprema Corte analizará criterios sobre prisión preventiva y facultades de Hacienda para presentar querellas en delitos fiscales, buscando mayor certeza jurídica.