Justicia
Jerónimo Vera Ayala presenta cuatro amparos contra bloqueo financiero
Jerónimo Vera Ayala presenta amparos en Tijuana contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por la UIF.
Etiqueta
bloqueo de cuentas
15 notas etiquetadas
Baja California
Audiencia de Ruffo supera 60 horas y se convierte en un récord
La audiencia de Ernesto Ruffo alcanza más de 60 horas, marcando un récord en el nuevo sistema penal acusatorio en México.
Tamaulipas
Juez confirma bloqueo de cuentas a familiares de García Cabeza de Vaca
Un juez federal ratifica el bloqueo de cuentas de familiares de García Cabeza de Vaca, quien denuncia persecución política.
Nacional
Bloqueo preventivo de cuentas de Rubén Rocha Moya, afirma Sheinbaum
Claudia Sheinbaum explica el bloqueo de cuentas de Rubén Rocha Moya, vinculado a una orden de aprehensión en Estados Unidos por tráfico de drogas.
Sinaloa
Hacienda congela cuentas de funcionarios de Sinaloa por narcotráfico
Hacienda bloquea cuentas de funcionarios de Sinaloa tras acusaciones de narcotráfico por EE. UU. Medida busca proteger el sistema financiero.
Nacional
Cuentas de esposa e hija de "El Abuelo" seguirán bloqueadas por orden judicial
Jueza federal niega suspensión definitiva para desbloquear cuentas bancarias de la esposa e hija de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal.
Nacional
Niegan amparo a hijo de Hernán Bermúdez Requena y continúan bloqueadas sus cuentas
La justicia negó el amparo a hijo de Hernán Bermúdez Requena, manteniendo congeladas sus cuentas en medio de una investigación por presuntos vínculos delictivos.
Política
Araceli Brown asegura que no se le encontrarán irregularidades tras bloqueo de cuentas
Diputada Araceli Brown afirma que no hay pruebas en su contra y continuará trabajando, pese al bloqueo de sus cuentas bancarias desde septiembre pasado.
Nacional
El SAT desmiente bloqueo masivo de cuentas y visitas arbitrarias
El SAT aclara que no realiza bloqueos masivos ni visitas arbitrarias, solo inmoviliza fondos en casos específicos de incumplimiento fiscal con proceso legal.
Nacional
Niegan amparo a Bermúdez Requena y no podrá desbloquear sus cuentas bancarias
La justicia en Tabasco niega el amparo para levantar el bloqueo de cuentas de los hijos de Bermúdez Requena, en medio de investigaciones por actividades ilícitas.
Nacional
Reforma al amparo genera incertidumbre para empresas mexicanas
Reformas en la ley de amparo en México incluyen cambios que podrían facilitar bloqueos unilaterales y generar mayor incertidumbre legal para las empresas.
Política
No se concede suspensión a diputada morenista en caso de bloqueo de cuentas
El bloqueo de cuentas de la diputada Hilda Araceli Brown sigue vigente tras negarse su suspensión definitiva, debido a presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Nacional
Coparmex advierte riesgos en reforma al Amparo que limita protección jurídica
Coparmex advierte que la reforma a la Ley de Amparo limita la protección legal de empresas, poniendo en riesgo la seguridad jurídica y la inversión en México.
Nacional
La mayoría de cuentas bloqueadas por UIF son después liberadas por tribunales
La UIF ha bloqueado más de 32 mil millones de pesos, pero el 87% fue liberado tras resoluciones judiciales y administrativas, reduciendo su efecto disuasorio.
Nacional
Cuidado con los depósitos en efectivo en México: pueden bloquear tu cuenta
Conoce por qué los bancos en México pueden bloquear tu cuenta por depósitos en efectivo y cómo evitar estos problemas mediante medidas de seguridad y legalidad.