Nacional
Orden de aprehensión muta contra César “N” en México
Una orden de aprehensión fue girada contra César “N” en México por presuntos delitos de lavado de dinero, ampliando su proceso judicial tras su extradición.
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acusaciones lavado de dinero
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Chihuahua
Detenido en Chihuahua el exgobernador César Duarte por lavado de dinero
La Procuraduría General de la República detuvo al exgobernador César Duarte en Chihuahua por su presunta participación en lavado de dinero y delitos vinculados a corrupción.
Chihuahua
César Duarte sale en libertad tras vencer el plazo de prisión preventiva
César Duarte fue liberado en 2024 tras cumplir dos años en prisión preventiva por corrupción en Chihuahua; enfrenta nuevos cargos federales.
Chihuahua
Detienen a César Duarte por lavado de dinero en México
César Duarte fue recapturado en Estados Unidos tras obtener autorización para ser procesado en México por lavado de dinero, por su gestión en Chihuahua.
Chihuahua
Reaprehenden a César Duarte por lavado de dinero en Chihuahua
Detienen nuevamente a César Duarte en Chihuahua por lavado de dinero, en un caso ligado a delitos de corrupción y gestión ilegal de fondos públicos.
Chihuahua
Reaprehenden a César Duarte por lavado de dinero en Chihuahua
Detienen nuevamente a César Duarte en Chihuahua por lavado de dinero y operaciones ilícitas, en una acción que busca combatir la corrupción y recuperar recursos públicos.
Chihuahua
Detienen a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por lavado de dinero
La Fiscalía detuvo a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por lavado de dinero, en una continuación de investigaciones por corrupción y desvíos de fondos públicos.
Nuevo León
Detienen a César Duarte por lavado de dinero en Nuevo León
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido en Nuevo León por lavado de dinero, tras una solicitud y autorización de Estados Unidos en el proceso judicial.
Chihuahua
Detienen a exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por lavado de dinero
La Fiscalía General de la República arrestó a César Duarte en Chihuahua, en una operación por su posible implicación en esquemas de lavado de dinero y corrupción.
Chihuahua
Corte en Edomex emite orden de aprehensión contra César Duarte
Un juez del Estado de México emitió orden de aprehensión contra César Duarte por presunto lavado de dinero, en un capítulo más del combate a la corrupción en México.
Chihuahua
César Duarte es detenido en Chihuahua por lavado de dinero
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue detenido por lavado de dinero en una operación que revela el alcance de la corrupción y el uso ilícito del sistema financiero mexicano.
Chihuahua
Detienen a exgobernador César Duarte por lavado de dinero y delitos relacionados
La Fiscalía acusa a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por lavado de dinero, desvío de recursos y operaciones ilegales en México y Estados Unidos.
Nacional
Visa cancelada a funcionario mexicano vinculado a posibles delitos económicos
La visa de un funcionario clave de México fue revocada en EE. UU. por presuntos vínculos criminales, en medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito y corrupción.
Nacional
EU refuerza control en remesas a México ante caída histórica de envíos
Estados Unidos intensifica la vigilancia sobre las remesas a México ante su caída en más de dos meses, afectando a millones de hogares mexicanos.
Internacional
Exagente de la DEA y socio acusan en EU de colaborar con el CJNG
Un exfuncionario de la DEA y su socio en Nueva York son acusados por colaborar con el CJNG, involucrándose en lavado de dinero y planes militares para el cártel.
Internacional
Exagente de la DEA acusado de lavar millones para el CJNG en EE.UU.
Un exagente de la DEA es acusado de lavar millones de dólares para el CJNG en EE.UU., incluyendo delitos con criptomonedas y facilitación de drogas.
Nacional
Mexico y EE.UU. fortifican colaboración contra delitos financieros y criptomonedas
México y EE.UU. unen esfuerzos en un encuentro estratégico para fortalecer la regulación y combatir delitos financieros y cibercrimen en el sector financiero.
Internacional
UIF y EE.UU. bloquean a operadores del Tren de Aragua en México
La UIF y EE.UU. bloquean a responsables y empresas del Tren de Aragua en México en un esfuerzo conjunto para frenar sus actividades criminales.