La Fiscalía de Nuevo León investiga un posible daño patrimonial de 275 millones de pesos vinculado a la financiera
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha presentado ocho denuncias y nueve carpetas de investigación contra Financiera Trínitas SA. de C.V., SOFOM, E.N.R., por presunto fraude que podría haber causado un daño patrimonial de 275 millones de pesos. La investigación señala que la empresa, que se ostentaba como una entidad autorizada para captar inversiones, no contaba con las facultades legales para ello.
La autoridad señala que Financiera Trínitas afirmaba, desde 2012, estar avalada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ofrecer a los inversionistas la promesa de pagar dividendos con sus aportaciones. Sin embargo, al menos ocho personas realizaron inversiones mediante contratos privados de préstamo, con pagarés emitidos por representantes de la firma, y esperaban retornos que no recibieron.
El 2 de junio pasado, los afectados fueron informados por un directivo de Trínitas de que la financiera había ingresado en estado de insolvencia y no podía pagar intereses ni devolver el capital invertido. Tras buscar información, los afectados descubrieron que Trínitas no tenía autorización legal para captar inversiones ni pagar rendimientos, ya que las SOFOM únicamente pueden prestar dinero.
Por estas irregularidades, las víctimas interpusieron denuncias ante la Fiscalía de Justicia de Nuevo León. La fiscalía ha abierto nueve carpetas de investigación en total, por un monto estimado de daño patrimonial de 275 millones de pesos.