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Las principales asociaciones bancarias de Argentina solicitaron una reunión urgente con el Banco Central ante la falta de reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, advirtiendo sobre el vacío regulatorio en materia antilavado.
El sector inmobiliario en San Luis Potosí se prepara para los desafíos que presenta la Ley Antilavado en 2026, enfocándose en la capacitación de agentes y la profesionalización para prevenir el ingreso de capitales ilícitos.
Reforma a la Ley Antilavado amplía la regulación en el sector inmobiliario, reforzando controles, transparencia y confianza en Quintana Roo.
La reforma a la Ley Antilavado exige nuevos procesos y capacitación en inmobiliarias para prevenir lavado de dinero y fortalecer la transparencia en el sector.
Las reformas a la Ley Antilavado refuerzan obligaciones y sanciones para actividades vulnerables, promoviendo mayor transparencia y medidas preventivas.
Reformas a la Ley Antilavado en México refuerzan obligaciones y sanciones en actividades vulnerables, promoviendo mayor transparencia y prevención del lavado de dinero.
Expertos advierten que la propuesta de regulación en preventas inmobiliarias en Nuevo León omite aspectos esenciales que comprometen la seguridad jurídica y protección del comprador.