Asheville, Carolina del Norte. - Un tribunal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte impuso a Shu Jun Zhen, de 31 años y residente de Nueva York, una condena de nueve años de prisión por su participación en una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico. La organización, de origen chino, lavó más de 92 millones de dólares, incluyendo ganancias obtenidas de la importación y distribución de drogas en Estados Unidos.
Zhen actuó como mensajera de la organización, recolectando y depositando en cuentas bancarias de empresas fachada los fondos provenientes del tráfico de drogas, utilizando identidades reales y falsas. A lo largo de su actividad, depositó cerca de 23 millones de dólares en efectivo de procedencia ilícita.
En julio de 2025, se declaró culpable de varios cargos relacionados con el lavado de dinero. Aceptó que estaba al tanto de que los recursos que manejaba incluían dinero resultado del narcotráfico. Este es el segundo caso en que un miembro de esta red recibe una sentencia comparable.
Russ Ferguson, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, subrayó el impacto de Zhen en las organizaciones criminales. “Lavó ganancias del narcotráfico y canalizó dinero de regreso a estas organizaciones”, destacó.
La investigación fue liderada por la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Charlotte, junto con el Servicio de Impuestos Internos. Durante el proceso, las autoridades confiscaron aproximadamente 670 mil dólares en efectivo y 12 armas de fuego relacionadas con el narcotráfico.
Este caso forma parte de una iniciativa más amplia para desmantelar redes criminales y cárteles que operan dentro y fuera de EE.UU. Este esfuerzo gubernamental busca atacar las estructuras que facilitan el narcotráfico, siendo crucial para el combate a la delincuencia organizada.
Con información de zetatijuana.com