Un operativo conjunto ha desmantelado una vasta red criminal familiar que operaba en un complejo comercial de West Palm Beach, involucrándose en el lavado de millones de dólares a través de la industria de la construcción. La investigación, llevada a cabo por varias agencias, dio como resultado la identificación de un esquema elaborado que ocultó más de 12.5 millones de dólares.
Datos clave
- Quién: Marlen Suazo Gutierrez, cabeza de la operación
- Qué: Esquema de lavado de dinero relacionado con la construcción
- Dónde: West Palm Beach, Florida
- Cuándo: Desmantelado en una operación encubierta el jueves
La operación se centraba en MLS Paralegal Services, utilizando múltiples empresas fachada para implementar un sofisticado esquema de compensación de trabajadores. Los investigadores revelaron que este grupo se dedicaba a "alquilar" pólizas de seguro de responsabilidad laboral a subcontratistas no asegurados, permitiéndoles acceder ilegalmente a sitios de trabajo comerciales.
Los investigadores identificaron al grupo utilizando al menos siete empresas fachada, todas con una dirección de correspondencia común. Esta dirección se usaba para operar desde un pequeño complejo de almacenamiento en West Palm Beach, enfatizando la naturaleza fraudulentamente estructurada del negocio.
¿Cómo operaba el esquema?
El fraude involucraba la emisión de cheques de nómina a través de un negocio de servicio de dinero no registrado, evitando así los sistemas bancarios convencionales. MLS Paralegal Services, que aparentaba ser un negocio legítimo, en realidad era el centro de coordinación de esta red.
Durante la investigación, se observó a miembros del grupo realizando entregas de efectivo ilícito a las oficinas, así como gestionando documentos asociados a las empresas fachada. Se registró que la red era muy unida, con miembros familiares encargándose de cobrar cheques de nómina en tiendas locales, manteniendo el dinero fuera de la contabilidad formal.
¿Cuáles son las consecuencias para los implicados?
Marlen Suazo Gutierrez fue arrestada por múltiples cargos, incluyendo fraude y operación de un negocio de servicio de dinero no autorizado. Su hijo, Gustavo Lara Suazo, también fue arrestado tras cobrar más de 1.1 millones de dólares en cheques de nómina de manera irregular. Otros miembros de la familia, incluida Alejandra Lagos Matute, también enfrentan cargos serios por su participación en esta red criminal.
Las autoridades continúan investigando el alcance total del fraude y el impacto en la industria de la construcción local, mientras que los implicados enfrentan consecuencias legales severas.
Con información de cbs12.com