Finanzas
Barclays México alerta sobre suplantación de identidad para fraudes
Barclays México alerta sobre fraudes que utilizan su nombre para ofrecer inversiones ilegítimas de hasta 800% de rendimiento.
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fraude
142 notas etiquetadas
Justicia
Procesan a pareja por fraude inmobiliario de 4.3 mdp en Michoacán
Procesan a una pareja en Michoacán por un fraude inmobiliario de 4.3 millones de pesos, afectando a un inversionista.
Michoacán
Acusan posible fraude anticipado contra Grecia Quiroz en Michoacán
Jorge Álvarez Máynez denuncia posible fraude anticipado contra Grecia Quiroz en Michoacán debido a reformas políticas.
Nacional
Berisso alerta sobre engaños tras solicitudes de fotos del DNI
La Municipalidad de Berisso alerta sobre fraudes que piden fotografías del DNI bajo engaños relacionados con turnos médicos.
Quintana Roo
Entregan vehículo a afectada por fraude de Luis Esquiliano Díaz
Afectada por fraude de Luis Esquiliano Díaz recibe un vehículo, pero aún espera otro bajo verificación en Chetumal.
Justicia
Detectan esquema de fraude en el INE por 8 mil 870 millones
La ASF detecta un esquema de fraude en el INE por 8 mil 870 millones de pesos, involucrando a cinco empresas durante más de una década.
Justicia
ASF revela fraude al INE por 8,870 mdp de empresas fantasma
La ASF revela un fraude de 8,870 mdp al INE por empresas fantasma en un informe presentado ante diputados.
Nacional
ESET alerta sobre 11 tipos de estafas con IA que afectan a startups
ESET identifica 11 estafas con inteligencia artificial que amenazan a startups, elevando las pérdidas entre las víctimas.
Yucatán
Detienen a estadounidense Richard Panas en Yucatán por fraude
Detuvieron a Richard Panas en Yucatán por su vinculación con una célula delictiva; tiene órdenes de arresto en Florida.
Coahuila
Denuncia de juez ante la FGR revela posible fraude en compra de AHMSA
Denuncia de la Juez Ruth Haggi Huerta ante la FGR revela un posible fraude en la compra de AHMSA por 1,400 millones de dólares.
Michoacán
Alertan en Michoacán sobre gestores falsos de licencias de conducir
La autoridad de Michoacán advierte sobre gestores falsos que ofrecen licencias de conducir a precios bajos, alertando sobre sus riesgos.
Justicia
FGJES vincula a proceso a mujer por fraude de 431 mil pesos en Nogales
La FGJES vincula a proceso a Yubia Esmeralda “N” por fraude a 33 personas en Nogales por más de 431 mil pesos.
Sonora
Vinculan a proceso a mujer por fraude de 431 mil pesos en Sonora
Yubia Esmeralda es vinculada a proceso por fraude a 33 personas en Sonora, acumulando 431 mil pesos en daños.
Michoacán
Detienen a trabajador de FedEx en Michoacán por fraude de 8.4 millones
Detienen a Ruy “N”, trabajador de FedEx, por un fraude de más de 8.4 millones de pesos en Michoacán.
Justicia
Capturan a estafador de mujeres en México que defraudó 170,000 pesos
Alfonso N ha sido ubicado tras defraudar a más de 15 mujeres en México. La Fiscalía avanza en este contacto judicial.
Nacional
Gobierno de México señala a 273 mil mexicanos por fraude en Modalidad 40
El Gobierno de México señala a 273 mil personas de fraude en Modalidad 40 del IMSS y enfrenta críticas por falta de explicaciones.
Chiapas
Detienen a Rosa Pérez Pérez por presunto fraude de 4.5 mdp en Chiapas
La Fiscalía de Chiapas detuvo a Rosa Pérez Pérez por presunto fraude de 4.5 millones en un negocio irregular.
Michoacán
Vinculan a proceso a acusado por fraude de 878 mil en casa de cambio
La FGE de Michoacán vincula a proceso a Oswaldo “N” por un fraude de 878 mil pesos en una casa de cambio de La Piedad.